ÿþP ALNESDEMEJORAMIENTO 2 0 1 2 - 2 0 1 3

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Dca.to 1599 del 20 do mayo ""'2005. ellobM!<;." p,., Eu..e~corno
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ostOble<on el m •. "" "" ,.l.,.nao
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2012 Y201J la FOIrI ""c0nt6 O""'"' p.n •• htogi<:o que lo permltlero doi'nr ••• ob¡e1M>o
•• lrotégi<:oo en el medoono y _go plazo. """mJ*ndO
oon lo •••_
en lo. irnplmentooción, ~.
<Iocun'I.1'Ilatión Yn",nt • ....".nIt> del MECI. ""bido"
cambio ""1 ob¡'to socio! "" la .ntidltd ••• <lOo p_
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oxpe<l>::i6ll""1 Dca.to 4174 elel J rlo novim.t<e "" 2011
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• que no se """da 0"la "",,lión "" •• EI1Iid.o b.¡O loo p".mell'oo
"" cMd&d, eflc>onao y
efIuocia. Yla ~
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y operocio<1lOin 000''''' """ loo objo!ro'o$ "" la Entidad
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en en .1 cump!imOonto <lel
.,..-oJo! "" comPf"" YItdmnollr..on
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Lo Fnanc"'r.
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FEIrI SA.) .12 rlo j<rio de 20091>l<l<g/I p<>de' o! obo~do o.,.., 1,P, 111077
<lelC S, "" •• J. 1''' •• je,ce, \o r.pr ••• ntoo:;;ón~
"" lo Enl>dItd, <l<nlro dol prOOftO do ,".~ión
"" nmuoble VS F.rto <le con1l'oIysegc;mienlO.1oo
•• omPfo" """ ••,1 600,()51.965 El Pfoceso cursó "" elJul:g.odo 25 C;,;¡ MlIlicoplll rlo BOl/Ot•• b.¡O" ,_IOdo
2oo.l-- proe....,.. jur:Iocioln y • la 0C1Md0<I"'"
w><>de'a<lO~ potl. rlel Reprose_.
UNvu
Olor¡¡¡oclaperSonerl.j<o1<lica rlel'llro "'" proceoo. el ~rodo
oolicrlO 0109 "" ¡ur.., "" 2009 la entrell" "" loo Logal de lo ••po<:. quen no ••• po,c.l6
oporturl.Omente d.l ,e1ire y cobtO de loo
ttulo$ "" "".,d ••• ,.ncIomoonto. que obfob." ""ntre ""1 proe.oo por $120'103.9.10. EIJul:¡¡¡odo """"rió lo .ntre~
el \0 "" ¡ur.., de 2009. $>lindO«>br •••• por" obogado el 12 "" ¡ur.., <lO2009. estos _ros.
oct..óo. "" 201J no
sido el1lr.oadoo • !;oEnlIdO<lF"-'r:le'.
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¡,..,.,
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Lo Fn.r.:;"ro
"" Des ••• oio 1rI_1_
FE" SAl el2 de j<rio "" 20lKI ot"'VÓ pode, aI""ogo<lO con T.P, 111077
rlel C.S. "" !;OJ. p •. o .je,ce, lo r.pr •.•• ntoo:;;ón~
<le. Enl>dItd, dol1lre <lolpr"" •.•• "" , •• lJtu<>6nrle .,muobiot VS F.rto de oonlrol y •.• _nto.
loo
lo ornpreu e.,.., NJT 600,051.965. El Pfoce""".....,;.n
el Juz¡¡ado 25 C;,;¡ M......,., •• "" Bo¡¡Ot••, bajo el ,adW:1Odo2006- proo •.• oo¡udicioiel;y •• 0C1W>d1td<lel
ape""'Oodo ~ potl. rlel R.pr •••• "'.ant.
UN ••.• oto,gadoo per"""",lo,...,o;u
""n1I'O del proo"",,."
:opo•••• odo ooIocM.1 09 <le¡ur.., ele 2009 la .ntro~ "" loo L.go! "" •• opo<:. ~n
no $O pe'e-,o
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"" doo.,do "'el>(!.$m •• ",o. que obfob..., _o
<loOpr""""" por $120'103.9.10. El J",,~do
or""nó lo el1lrega oportLrnomonte del ,.tiro y col><o "" loo
.110 <le¡ur.., do 2009, oiondo ""brodoo pr;o-01obogOodo el 12 "" ¡ur.., "" 2009; eoloo _'os.
oclubro rle 201J no
han sido enlregltdol;.
lo EnII<l.-l F.....-.::Ie,.
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Lo FtIanCio'. "" Onar,oio
Nacior>ol(ontn FE" S A,) ~ 2 ""¡.no
d. 2009 otorg6 pode! o! ~
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"'" C.S. "" la J, 1'•. 0 .jeree, la 'e¡>r.sel'llatiónj_
do. Entidad. elel1lrO""11"00 •••• de 'e.liIUCi6<1 rle o.muoble VS Foi'•• d. COl'll'oIy oogu;mlonto o \0$
•• empreu
""" IrIJT800.057,965. El p,oe •••• Cl.«Ó en. Juz~ado 25 CMI M<ro::ipOli"" Bogolí. bajo el r__
2006- procnoojur:loci"y.",~deI
""ode,1Odo por por1e del R.prountonte
UN voz O1Orgad. p.ersono,ío¡ •.•i<lica ""n1I'O del Pfoo ••••.• , "PCd<'odos*~o
el 09 <le ¡..,lo "" 2009 lo .ntr.ga de los Lego! "" •• época _n
no" percato
ti,,*", rle <lep6$llo de ••• el>(!.$mlonto, que obrob..., do""o del PfOCllSOpor $120'10J,9.l0
El Juzgado orderió lo e"".g.
Op<>r1unomonto <lel ro!>e y "",,'o de \os
•• 10 "" j...-'oo<lo2009, o>endO cob<odoo por .'IObOg.oo .112 do ¡ur.., rle 2009; estos _~
o octubr. ele 201J no
MIl sido .ntr.¡,¡a<los. ••• Entidltd Fio:\o.nclo,.
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L. F......,...r.
do Des ••.•oIo "ocio<1a1 (ont •• FE" S.A.) el 2 <le ¡ur.., "" 2009 0I0rg/l POrle, o! lObOg.oc con T,P, "'071
del C S. "".
J. 1'''. e)"", ••. lo ,eprMenl,"""""judicioi
do. EnlJdO<l. rlentro <lelPfoceso "" ,e~
"" nmuoblo VS Foll.""""""ellys.gc;mlonto.los
lo .mpres.
con IrIIT6OO,05T,¡165. El proo...,,,.....,;
en.1 Juzgado 25 C;,;¡ "'L.O"OICIPo!
"" Bogolí. bajo el rlOdícado 2006- pr""e"""jur:locialosyolo.~dol
""oderOodo ~ p"'. elel Reprnentonl.
Uno vez Olorg«lo. persone'i.jurlcl>:;.
do""o dol proceso •• 1apolIe'~
$OIic~o el 09 de jlO'lio"" 200910 en1l'_
do loo Legal ele lo. época que •••no'" poror-6
~luIo< "" dopOosito rle •• ,.ndamiento.
"'" oI><ob••.• ""ntro riel Pfoce"" por S120'10~,9.l0. El Juzgodo ordorió lo enlr.o.
oporlL.O>o
•••••nt. dool,e"'oy""bro
<le loo
•• 10 ele j<;rOo<Ie~.
o>enó:>eol><adoopor el obol,lOd<>01'2 <So¡ur.., "" 2009, cotes _,.s
o oclWr. ele 2013 no
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"",,!>.do enlrOgad<>o.lo EnlJd~ Finar>:>oro
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ACTMDADES
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Lo F"aneI<ra <le c.. • .,0I0 Nacional (anl~ FEN SA.1 el2 <lep"o <le2009 oklri1O po<le, ol abogado oce T.P. \11077
<lelC S <lela J. para o¡en:'" 11"p'e""ntaaOn;.-;a¡
<le la E_.
<lentro <lelp,eoo.., <le'oKlrl\.e>/>n<le.,m •••DIe VS Farla <le«>nlroly oo~m ••mo a'"
la .n>pt~0 con NIT aoo,057.965 El preceoooLn6 on.1 Juzgado 25 CMi "'.,,;o;pol <le BOg<>!t,Dajo 01,ado<aodc200&- p''''''' •••• ju<loa_y
O la _ao
del
ac>o<le,O<lcpOI pan. <lelRepre""nlanle
Una.o. """~o
pe,"""rla~ld.,.
<lenlro <lelp,oc_ .• 1apo<le,'Oo ~.I
09 <lej""", <le2009 la .nIr.~
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Le¡¡al de la "pec' _n
'" "" pereoto
ti~ elo <lepbsil<>do .,ondom""rto.
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O!>fab.n <lenlro del proc •• o por $\20'\03,940.
EIJuz¡,¡ado o<denó la enlreg. opOrtlnamont. d.1 •• \110YooD,o de .,.
01 \0 de;.no de 2009, ••• ncloootlrados po<.1 abogado 01 \2 <le;.no de 2009; ~loo _'oo,
octuI>ro <le2013 '"
""" _
Onlr'g.od<ll' '" Entidad F.......,..,a
~,
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Lo Finare ••r. de Oourrolo N_l"""""
FEN SAl .12 elo;.no de 2009 o'o<gó 00_ ol oDogado con T.P. 111077
dol C S <le"'J, POfO.jerce< •• ,epre •.• nlaciOnj<>l:lQal<lelo EnlKlad. dentro <lelCfOC_ <lerelrtlh>clOn<lenMueDIe lIS FOIt4 ele Ocnlrol ~ "'gw7'''nlO''''
la .mpr ••.•• "" NIT eoo,057,965. El p.-oco"" anO .n '1""'0'<10 25 C....t "'.,,;o'l'ol de Bogoti. I>4Jo.1 ,""",ado 2008- pl'OCOI.OIIjudocloleoy''''_ad<le1
..,ode<odO po< p ••••• <leIRop,...,_
Una '" olo<gada pe"""",~a jurldic>I_o
<leIO'ocooo, •• apOde'ado _
01 09 de jIno de 200910 onlr.ga ele •••• legal de lo .poco quen "" "" po'eOlO
'I~
d. <lepOsito <lelII,endo"""nto, _
ob.-aban <lerrlrodel p.-_
po< $120'103,940 El Juzgado O<denó '" .ntreg. Op<>ItUNIm.nt. <leI""'0 ~ cobIo de ••••
.110 elo;.no elo 2009 •••• ndo eob.-adospot el .begado el \2 elo;.no de 2009: •• lOS _'01;
a octuI>re de 20'3 ""
__
enlrelJadoooIoE_F_ra
~,
,-
o) lo FEN olo<gó en 1996 eré<llto ol ""~Of icIorrlr\\cO<lc"'" '" o"oUo de dWO<lanla No. 19.4~9.7&-4 1''''plO400 de '"
FEN pillO lo .poco) el
M g •• __
con l'WpcleCOdel 29 de "'''''0 de 1996. A,a1l dol ncumplimitnto en ••
pagos, lo FEN en 2001. alr_
do apoderado. _
CfOCO""'joeeutiYo ~eeat ••• leuoI CCtteopondo/l po< ,.parto"
JUl:gado'2 CM! elo Ci'euto
Anto eIFrcu"'l'_nto
con "'COIg' FfOC•••• o<<Ie""",, 'Melanle auto Ploferido por .IJulgadO 12 Ciot delC_
<le
loeN 04 de _mDr.
do 2001. """"",lonte en nolirlcar.1o 10-..0
<le •• ejeCUlOOosden1l'Odel Plocooo. 0IIiAci0n
_ no •• curn~
"""lo
locN1 delllUtO 03 <lenoYiombo. elo 2011 ••• ,emoll6 "j"'g400
2' C~ de c..~tión
POfO[)eoi¡;b_
TóC4.
El JuzgO<lc 21 CM! <le Do~.
medionte Aula del 03 <lenoYiombr. de 2011. óe<re'61o IO'mi'laci6<l del
p<ocooo por deMbmoento _.
lo oan:::e_
y _om_
de la< me_
cauI •••••u ~ ccnde<>O'n eos'" 010
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E_aoió<1d''''''''
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Cap4C'laciOn" poroon4l <111
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erédito. can ••• ~ •••• a legal
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Agor-o:iode c..l._
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b) la FEN 01..-;0 en •••.•••mbf. de 199' eré<llto.1o •.• 1'10<.i<lerrlr\\cadOcon lo oéoUo de dWaclanIo 41.616.959
(empleada ele lo FEN ollla Io~)
•• 1""," fue ¡¡oronlilado me_
hip.leCO 1053 del V de "'Dre<o de 1992, A
•• i.zdel noumplimiemo <le••••04IlOO. 11FEN en """,,,,bt. de 1993 .Ir •••••••<le apodo,ado....,.;
proceso eJeeWvo
l"OpOlec4fioel a>oI """OSCondió po< "pano"
Juzpodo 6 CMi <leICi'GIil.
Anta .1.-.:umpO"""nloconloC4f~
p.-"""'" o<<le""",, ",.<Unto
delM ele o.pto ele 20'1 •••••••••• "' •• n
_ •.• ,emitief. el -..
de notkociOn •• 4« •• 00< l>ipote<;oriooI '11'>41_ lo citoci/ln _
•.• nckoba •• fed'oo de lo
f"_ncio
_
O'e"'n<:II. no"""'_.
"" peno de aplCor lO~
pot '" ley 1194 <le2003, octiYicIod_
no curn¡>'I>
14pllrt. OCIofo.<lejando vo"'o, oltenno", preYIlItoe-a _
acluaciOn
En~r-o:io,
el 10de f.bre<o de 20\2 "~gadO!
C....t del Ce"'-Olo 1II'Io«l01de ••• ~_nlOttcitO
de '" demand •.
o<<lenondo to,m_
el p.-oce<o ello.-...rnoonto
de ••• m._
C\Il•••• ~ 1 '" oondono on o•• tao a lo parto
domondanl.
c.._.n
'" gesti6n <le""bro
olecb.oda OC' los apo<!o'adoo ~ foll4 de
<:entrol 1 •• ~"""nIO a los apcde'oOos
y o'ocesos judio<•••• po< pllrt. elo ••
Finorw:oe••
ll,culla<leO .000n re.lrngidao
• ,eO'uem •• 1oointeresK
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,
.) Lo FEN otorgó en 19ge erédi'lo" oe~o< i<lenfll\cado eon 1o.e<Uo <leca.dOdanla No, 19.469,7&-4 ('rnplea<fo de '"
FEN p •• a lo .coco) olcualfue ¡¡oranfl;zadOconl'Wpcl_
<leI29 de morzo do 1996. A roil de!ncurnplom ••nto on ••
POogOO,
14FEN en 2001. 'frMl
de apode,",,". iro<i6p.-ocos<>'JecuIrvo ~~.I
cuaI"""eopon6O
po< ,"parto"
JUl:gadO 12 CM! de c_
Ante eli-oeumplim_eonlo
COfgil¡>foceSOlOI<lenado m.dlanto lIUtOO'.le<ido por "Juzgado
12 C....t del CO'Clitode
loeN 04 elo _mbro
elo 2001. eonoio"'",. On_1II
OIoto\4lod4d <leloo.jtICUladoo denlro del p.-"",,"". SItuación
_ no •• cumpli6 1\00;10"'1e<:ho dolllUtO 03 d. no\OOm!>fe<le2011 ••.•• '0_
IljulgadO 21 C....t <leOes«>n¡¡esbón
p••• ee-ntoTlkit<>
El ""'gado 2' CMieloDe~1i6n.
mo<bnleAuto<lolOlde
noYiombfede 2011.llOer<'l6I4I~de1
p<oc•• o pot de_nto
_.
lo oor><e_n
~ Ie.anta", ••",. <leloS modNla cauItt •••••• y eondonó .n """"" 010
ontidad domandanlo
b) La FEN .'o<góon """"mbf. de 1991 cr.<lIto ••• oe~o<. icIonfrfcada oon Io.eo..o <leoUladanlo .1.613.959
('rn¡>leada de lo FEN por.'" é¡>0c4l. ~....r"'"
garantiZado medlanto ~
1M3 ~ 27 de I.bfe,o de 1992, A
rolz del ~plrnoent.
de loo pogoo.1o FEN en _rnbfe
de 1993 .1_
<loapode,",," roe;¡, f"OC_ ejeculM>
~'ec4fio
el cual """oopon<i/l OC' •• p_
ol Juzgad<> 3 C....t del CircW
Aro. el •••••~nlO
oon "'eorga 0' •••••• o<denado mediante f"_r-o:io
<leI05 de o.pto de 20\1 ~.n
_ •.••,em",",o 01....., elo no\lfir:aei6n" 4«"<lo< ~ecorio"
'11'>41_ '" <ota<>ón_$O
_a
lo loc1>o<le la
~"""
_
f"et.ndI. no!Jf>::lII1e,
"" pona de opkar lo <bpue~I. OC' lo Ioy 1194 de 2003. __
"" ~
'" pllrt. or:to<o. dej_ve""
••. ellé'rninc 0' •••• ,. por. _
O<\lJao4On
Eneonu<:U<ncio,.I'O
de febfo'o do 20'2 e1julgado 8 C ••••del Cireuto opIic6 el_
••nto 1_
<lelo <lemon<lll.
or_
!ef_
.1 0' •••• 0 el Inanto_
de ••• medNl •• cutelaro. y lo condona en •.•••••• 010 pane
demondante
,
Lo FEN otorgóeré4lt. plllolbe'aciOnde
hopoteeo •••.••I'loo"i<lenot\cado conlo.e<Uo
<loew.donlo
No. 79 437,47~
(omplo_
de la FEN PillO la ~)
.127 <lo abril elo 1995 po< $16'636.950yerédi'l.
por. repor""",nefoloc __
PO<
$4.S92.1~'. Ioocualee M,,,,, lIIIf•.••• _
""'_~.
A ,.I, <leIncumpWnioonlOde p_,
14FEN en2005.
1_
de apO<le!_ i'>ic6¡>fOC_ojoeeutiYo ~ec_
el cuoI"""eopcróO
po< "p_
ol Juzgado 70C....t ~ol
El 16 elo rn"". de 2005 e1jtlzgad<>"r6 m-.m
••nto de pagó. o<elonOel.mb¥go
y poolor'ro< .ecu«lro ~ l>Ien
objeto <leIgr•••.•men
••••_
PI•••••"'" <10115do "'IIIJO <lo 2011 ••.• "'eleno) e1omplolarnoer>to <lo' eJ~.
01o•••••.• ou:1i6 oOl'llotmo.
'"" O'~
Ie¡¡elee. Y_lololl4
de """'poreeenc>4 <lo "","" 00 do'V'O cu-odo< lIrl Mem. On IU
'0O'eoonloaOn. q.Oen" _6
<loIm__
nt. de pAgO enjU'lio dO 2011. Y O'opuo.ola f"oocnpei6n elo lo 0<ri6n
combiano Po< lo onlor'ro<.el P<OCes<>" •• moll6ol Juzg_
8 C....t~
•• de Ot!scongoot>On, _n
••.ocó
coro>amoenlO ~ _
• 0'_
el p'OC"O. Una vel conc.Udo lo o'apa do pnooDa, •• como ,,_
••••• e.ve"""
do lo UIiIPIIIO "' __
tIoga!oo1'lr>olel. ~
_ "" M _echad.
pot lo FEN
Como<:onlle<:UCf'all <lentI 0Ilu0dón. ""'_
.em.", •• del2~ do mOyOelo 2012, el Juzgado 8 CMI "'unoc:opa'de
~sbón
OOdOfOlo te'm_
dol..-oce •• N¡>otec4fIO2005-2009. po< cuanto ~ p,ob_
14.xeepc;on elo
O'~
<lela acciOncombi4f •• p.-opun14 PO<e1••.•0d0< yor<lena ol_"""nto
de'"
me_
e_
•••••••
oan:::e_
do lo ~_
~eon<Ienó en """tao"
dem~
(FEN}. pe,<lioIn<soselOdo pooibiklod de coDto del
er,,<lIto coo:Unclo con '"'" .,ee.
~O"O
~
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EloDof.ciOnde..,
•.••!ru<:IM>
do"poIIlIca <lecobfo
orejudioly¡...diciol<le •• FDN,
(i) E_ación
de ..,
con el otlJe'o ele p'evenil el
••••lI'l><\MIde.ob.-O
del""",o de •• eart ••• ~
_"eobr<ljudlciol,lHi
••• ju<icjoIyjI.óC •••. con.1
""mo •• _",
loo
otljo\oelo pr••••••"" •• de"'''''',.
......mitnlOS _
•• <leben
do lo cllrtOla elocr.<lIto. en
dar ••••• ol>cgodoo .tt.meo
«>nj<.w1l0
e"" el treo de
..,..elmelo
__
EIol>Or•••••• <le•••••.••1rucIM>
de '" poli1lC4de cob<o
p,ejudllli ~ ¡_ elo lo FON.
con" obje<o de ",_nir"
Oe~ad
'n '" geoti6n do oobro
deleriofel de lo C4f1eroy
olectuada pot .,. 4l'Ode,adoo Yfallo de dio•••••••.•.el cobto judiciol .•• i
control ~ •.• gu"' ••nlO ••••• ap<><le<od<>e <:omo..-_
••••
y pI'''''''''''
j<dcoIoo p<I' pan. ele '"
line.", ••""", que •.••deDon
Finan<oefo
dar a •••• abogodot. .><t."""
con Olm de _ OlA
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(i)EICOn1I'c1y •• guirnoonto
<lelOSapode,o<loo ••• h4fio
boJO"'''''".m
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F•••• elo geollón <lolapode,",," de lo
FEN elonlro <101
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en el CcnIrol ~ "'g<Mniento
por pOft. <leIrep.-eo._legaj
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f"""""judo<>oIe'.
'onoendo on .,..nlo
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OCo'" el fe""me"" P'-","o
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dentro de loo I~,_
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'" dentro elo loo Ir~ (3) alloo
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""""""",ntO<leIo~(lOde
sePtiembre dO 2000l
-~.
la A<ci6n de ""'jo," O
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Cop..........,
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Cop.dacio<>
er'<lIto ••• ,. •• ~ e1••••• Ie~'"
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APRoe6
J.~\~
,~
levantamiento
de mapa de
procesos y de manuales
(ftU)ogramas) de tercer nivel de
procesos miSionales y de compras
y contratacIÓn
La FDN no cuenta con manuales de procedlmlenlos, otros
manuales se encuentran desactualizados,
sltuaclÓO que
denola defrciencias de control y no permite IdentifICar los
riesgos y los controles en cada una de las activIdades
operativas y mlSi(males del SUlelO de control, e ImPide
realizar segulmienlO secuencial de las actividades y
responsables de cada una de las areas de la enlldad
Incumpliendo con lo dispuesto en el articulo 10 de la ley 87
de 1993
La FDN está en una etapa
ReVISión Interna de manuales
de IransformaclÓfl y
Contar con lodos los
(ftujogramas) de procesos de
acluallzaclÓO de lodos Sus
manuales de prooasos y a
o
procesos y manuales, por
procedimientos elaborados
lo que algunos de etlos no
y actualizados en los
Contrataoón consultor para
estén aClualizados. ni
cuales se contemplen
levantamrento de manuales
definidos, especlalmenle
puntos de control y la
(f1u¡ogramas) de lercer nivel de
los relaclOOados con los
idenhflcaclón de los riesgos Pi"ocesos gereflClales
nuevos prooasos
en cada una de las
ContratacIÓn consultor para
ffilslOOal",s. aCQ(de con la
actividades operativas y levantamlenlO de manuales
mlSIÓOy los objetivos d", la
miSlOOales
(lIujogramas) de cuarto nivel de
Entidad y sus normas
mlSlOflales y de compras y
reglamentarias
conlrataclÓfl
Se hizo ellevantamienlo
de la matriz de riesgos de
Mapa de Riesgos'
La Oficina de Controllntemo
no cuenta con mapa de
los procesos mISionales y
nesgos,lo que no permite identifICar, evaluar y conlrolar los
de apoyo y no se
Incluyeron los riesgos de la
posibles eventos Que pueden Impedir el logro de los
objehvos de esta deperKlencia
OfiCina de Control Interno
Igualmenle en ta matriZ de flesgos de la entidad. se
Ad1C1onalmente.la revlslÓfl
de riesgos y COóltroles de
evidencIÓ que algunos de los nesgos identtflcados carecen
de actividades y de controles, SituaCIÓn que ImPide
los demas procesos debe
adelantar acciOnes para su mlligaClÓn, ASI miSmo, se
partir de la nueva
comprOOó la falta de controles que permitan redUCir o
estructura, de los prooasos
prevenir el riesgo de Incumplimiento de lérminos legales
actualizados y de los
nuevos
CumplllTlIli'llto de la Ley General de ArchiVO
Se evidencian debilidades en el cumplimiento de la Ley 594
de 2000, toda vez. que las carpetas de los contratos y de
inversIÓn. no cuenlan con la debida idenllflCaClÓn; los
documenlos no se enCuentran organizados en orden
cronológICO. se observa Información dispersa y Sin
La FDN esta en un
identificacIÓn, ausencia de tabla de contenido y de retenclÓfl proceso de IransformaclÓn
documental. numer3CIón y referenciaclÓn
y de actualización de todos
Lo antertor, no cumple con lo dispuesto en el artículo 21 de
Sus procesos y
la Ley 594 de 2000. el cual senala- "las entidades deberán
procedlmlenlos lo cual ha
elaborar Programas de geslión de documentos. pudiendo
~nerado
algunos
contemplar el uso de nuevas lecnologias y soportes, en
incumplimientos de la ley
cuya apllcaclÓO deberán observarse los priflClPIOS y
594 de 2000
procesos archIVistlcos". Lo anterior. genera desorden
admmistratlvo e impide establocer la, trazabilldad de las
actuaoones adelantadas'
El presente hallazgo se trasladara al ArchIVO General de la
RepúbliCa para lo de s~ competeOCla
PolítICa de AcluatlZaclÓO del 51110Web
Conloone a lo dispuesto en los Manuales para la
Jmplementau:m~ ?:..I~, .E.~~~t~l:
~
~.r:~::?
.l~~?.de
Disponer de un mapa de
rieSgos de todos los
Pi"ooasos de la
organiZación
21
2014/02117
2014/0Sno
Manuales de
nivel 4
17
2014/08/01
201S/06nO
2014/09/01
201S/06/30
2014/09101
201S/06/30
Manuales de
nivel 3
Manuales de
OIvel4
llsladode
fUllC1Oflanos
participantes en
la sOCialización
2014/07/08
201S/06/30
ElaboraclOO de la MatriZ de
riesgos de la OfiCina de Conlrol
Interno con Sus respechvos
controles
Matnz de nesgos
de la Oherna de
Control interno
2014/07/08
2014/12/31
Revisar y aclualizar el mapa de
Riesgos de loda la entidad con
sus controles de mlllgaC1Ón
Mapa de
RieSgos de la
Entidad
2014/07/08
2015/06/30
DeterminaCIón ~
Carpetas
2014/04/01
2014/12131
100"10
2014/07/08
2014/12/31
100%
2014/08/01
2014/11/30
100"10
2014/12/01
2015/01131
2014/01/30
2014/05/31
eslandares
de
archIVO y reVISIOfl del
,
actualizadas con
cumplimiento de los estandar~s de cumplimrenlo de
los archl~os de conlratos s,:gun
estandares
ArchIVO General de la Naclon
Contar con un Sistema de
gesllón documental que
cumpla con las normas
establecidas por el ArchiVO
General de la NaCIÓn y
además que garantice una
adecuada trazablhdad de
las aCluaciones
adelantadas
21
100"10
SocializaCIón de los Manuales a
lodos los fuflClOnanos de la
Entidad
Inventano de los archIVOS de los
conlratos de las vlgocias 2013 y
2014
Levantamiento de un
Pi"ocedlmlento de archivo para
contratos con el oo)8to de
garanhzar un adocuado archiVO y
el conlrol por parte del area de
archIVO y de los usuanos de la
()( ani~a(:lÓn
InventallO
archivos de
Contratos
listadO de
$oC1ahzaclÓn det proced<mlento de funClonallOS
",'chivo pala contratos
par1lClpantes en
I
lah~ I
Crear la po:cade~ m~e)o
Inslrucbvo de pOlillca de manejO y
y actualizac web
a ¡; Ina actualizacIÓn de la pagina web
la
Manuales de
Nivel 3
Instluctlvo
100%
100"10
"'t1¡'¡uu,,<,;g O':' •••..
V1V"'üld, Ii;l ~"Ii;l,,,,,,,,HI
Utl
V"'''''''V''V
NaclOflal SAo debe <leflnlr la polillca e<:lltonal y de
actualización sobre los contenidos de sus SitiOSWeb;
IncluyerlÓo la penodtClóaó de actuallzaclÓfl y la dependencia
responsable. loS contenidoS publiCadOs deben ser Vigentes
relevanles. venflCables, completos, que generen algún
benefICIO para los Ciudadanos y qll@ no dé lugar a
interpretaCIOnes erradas
lo anterior, IflCUmple con los Ii.-.eam.entos generales de la
ESlrató?9ia de Gotllerno en línea, eSlablecidos en el
Decreto 2693 de dICiembre 21 de 2012 artictllo 7 numerales
1 y 2S en lo correspondlenle a los componentes de
InlormaCIÓfl e InteracCión en linea y la obl.galorl€'dad de
disponer la mformación, trámites y serviCiOs de la Enlldad
en lí.-.ea
De igual forma el numeral 4 <lel articulo 6 idem, el cual
establece la obligación de que loS dalos pUbllCos deben ser
aCluallzaóos oportunamente para preservar Su valor <le
acuerdo con la informaCión vigente
En consecuenCIa los conlenKloS Ofrecidos por el sllio web
de la enMad. no soo v.gentes, relevantes y verifiCables de
forma complela y por lo lanl0 los usuarios no reciben
informaCKm veraz. oportuna y ObJetiva, ni eficaz prestacIÓn
del serviCiO
SegregaGlón de Funciones
Se evidenCió que en el área
de presupuesto
~:~i=~~~7o:lgU:~a:s
COOlar con una pagina web
de ta Estral ~ de
Gobierno e~ínea
pond
ti'
CO~~~l~~~:
~e os
acluahzada a traves de la
cual se de cumplimiento a
los hneamlenlOS generales
de la estrategia de
Información e InleracclÓfl y
la ob1lgalorledad de
gobierno e~ linea y que la
cludadanla en ge~eral
~=!r~~~~Ei~~~
tmplementaclÓfl de la nueva
pagma weD
Página web
2014/01/30
2014/05/31
2014/07/08
2015/03/31
;n~~~~~:~,:~;:~ad~
esten cumpliendo
Para el maneJo. ejecución
y control del presupueslo
de la entidad no eXiste una
no hay adeWaóa segregacion <le
segregacion de funciooes, toda vez que una únICa persooa
es la responsable de consolidar el presupuesto.
lo qU€
genera que el funclooano lleve a cabo lodas las fases de
una operaGlón o transacción
desde generar. revisar y
autorizar los gastos. lo que Impide ptevenir o re<:lucir el
nesgo de errores Involuntanos que permlla su mlhgaclÓrl de
forma efICaZ y oportuna, Situación que denola debilidades
en el sistema de control Interno y lo dispuesto
literales d¡ y 1) del articulo 4 de la ley 87 de 1993
La pagina web está en
proceso de actualización
según la nueva idenhctad
estrUClura y organizaCIón
de la FDN, lo cual ha
funCIOnes lo cual genera
Implemenlar una debida
que un solo funcionarIO
. de f
lleve a cabo todas las segregaClOn
unclQOeS,
fases de una operación o de tal forma que se s;¿are
transacción
desde
la elabora~~.r:s
~y
generar, revisar y aulorlzar
aulorlz<tC'
as s
los gaSlOS, lo que impide
transacclOfles
DistribUlf las responsabilidadeS en
diferentes cargos para separar las Manual de
etapas de elaboraclÓl1, revlslÓl1 y fUflClooes
aclaullzado
autorización de todas las
transacoones
en los prevenir o reduCir el nesgo
de errores
involuntanos
que permlla su miligaci6n
de forma eficaz y oportuna
K~~ú~
R08ERTO 5ANZ SANTAMAfáA
ASESOR DE OPERACIONES Y TECNOtOG1A
100%