Solicitud de Clave

United Europhil S.A.U.
S O L I C I T U D DE CLAVE PARA INGRESOS BANCARIOS
DE CLIENTES NO PRESENCIALES (1/2)
A. DATOS PERSONALES del Solicitante de la Clave
NOMBRE: _________________________________________________________________________
APELLIDOS: _______________________________ _____________________________________
TIPO DOC. DE INDENTIDAD: _________________ Nº INDENTIDAD: ______________________
NACIONALIDAD:________________________ FECHA DE NACIMIENTO: ____ ____ ________
(DIA MES AÑO)
TEL. MÓVIL : __________________________
DOMICILIO ACTUAL:_______________________________________________________________
CIUDAD: __________________________ CODIGO POSTAL: __________________
PROVINCIA: __________________________________
B. DATOS LABORALES del Solicitante de la Clave
TRABAJO U OCUPACIÓN ACTUAL:___________________________________________________
NOMBRE DE EMPRESA O EMPLEADOR: _____________________________________________
DIRECCIÓN DEL TRABAJO: _________________________________________________________
TEL. DEL TRABAJO: _____________________________
TIEMPO QUE LLEVA EN DICHO TRABAJO: __________________________
C. DATOS OPERACIONES PREVISTAS del Solicitante de la Clave
MONTO TOTAL ESTIMADO QUE SE VA A ENVIAR AL MES: _____________ EUROS
INDIQUE EL PAÍS A LOS QUE DESTINARÁ SUS GIROS: ________________________________
INDIQUE EL MOTIVO DE SUS GIROS: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
NOMBRE DE LOS BENEFICIARIOS HABITUALES: ____________________________________
__________________________________
____________________________________
Caso de que sus beneficiarios no estén dados de alta, por favor rellenar Formulario de Beneficiarios
D. DATOS BANCARIOS del Solicitante de la Clave
INDIQUE EL NOMBRE DEL BANCO EN EL QUE PREFIERA HACER LOS INGRESOS:
BBVA
B. SABADELL
CAIXA GALICIA
BARCLAYS
CAIXA CATALUNYA
CAM
CAJASTUR
CAIXA
CAJA CANARIAS
IBERCAJA
CAJA DUERO
CAJA INSULAR
CAJA EXTREMADURA
BANCAJA
UNICAJA
CAJA CANTABRIA
B. POPULAR
El abajo firmante declara que desea operar mediante ingresos en efectivo en las cuentas bancarias de
United Europhil S.A.U. y posterior llamada telefónica para dar los datos de su giro. Para lo cual, solicita
una clave personal e intransferible que utilizará como medio de identificación cada vez que llame al
Servicio de Atención telefónica (900 122 892). No podrán realizarse ingresos en efectivo sin clave.
Asimismo se compromete a guardar con diligencia dicha clave para que sólo sea utilizada por sí mismo.
Conoce que dicha clave, caso de ser otorgada, tiene validez por un año desde que se le otorga. Si desea
seguir manteniendo la validez de dicha clave deberá renovarla antes de que caduque mediante una
nueva solicitud escrita ante United Europhil S.A.U.
El abajo firmante declara bajo su responsabilidad que los datos declarados en esta solicitud son ciertos.
FECHA de Solicitud de Clave: ________________________
Firma del solicitante de Clave:
Recepción: FIRMA del Cajero de United
Europhil:
United Europhil S.AU..
United Europhil S.A.U.
S O L I C I T U D DE CLAVE PARA INGRESO BANCARIO DE
CLIENTES NO PRESENCIALES (2/2)
El Departamento de Cumplimiento de United Europhil S.A.U. deberá dar el visto bueno para otorgar
dicha clave; pudiendo para ello solicitar información complementaria a la ya presentada. United
Europhil se reserva el derecho de no conceder la clave a aquellos clientes que la soliciten caso de que no
obtenga toda la información necesaria para su correcta identificación conforme al art. 2,3 de la Orden
ministerial EHA/2619/2006, de 28 de julio. Caso de autorizarse, la clave será enviada al cliente por
mensaje SMS al móvil indicado en este formulario en el plazo máximo de una semana desde su
solicitud.
Una vez obtenida la clave, cuando haga un ingreso bancario a las cuentas de United Europhil S.A.U. el
cliente deberá siempre poner su nombre en el formulario del banco correspondiente y tener a mano el
resguardo de dicho ingreso cuando se llame al Servicio de Atención telefónica de United Europhil S.A.U.
Indique una de estas dos maneras en que desea recibir los RECIBOS de sus giros:
Por correo postal a mi dirección indicada en página anterior
Por correo electrónico a mi dirección de email: _______________________________________
En caso de cancelación de giro, la devolución se hará al cliente por transferencia bancaria a su cuenta;
caso de no disponer de cuenta bancaria, el cliente deberá abrir una a tal efecto.
NOTA para los envíos que superen los 3.000 Euros en el trimestre natural:
El cliente deberá aportar contrato de trabajo, nómina, copia del documento
acreditativo de la actividad económica o justificante del origen del dinero.
Además, si se identifica con Pasaporte o ID del país de origen deberá acompañar
también justificante de su domicilio en España (empadronamiento, contrato de
arrendamiento, recibo de luz, agua, teléfono)
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:
____________________________________________________________
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El abajo firmante declara HABER LEIDO las condiciones para realizar las operaciones no presenciales
mediante el uso de clave telefónica a través de United Europhil S.A.U. y ACEPTA las mismas.
Firma del solicitante de Clave:
Recepción: FIRMA del Cajero de United
Europhil:
En cumplimiento con la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999, de 13 de diciembre, el cliente
autoriza expresamente a United Europhil S.A.U. a incluir los datos que facilita a la compañía dentro de un
fichero de datos, así como a una posible cesión de los mismos a otras empresas dentro de la actividad
desarrollada, y así como a recibir comunicaciones comerciales, incluyendo la vía electrónica. Asimismo
el cliente autoriza la transferencia internacional de sus datos a países en los que se encuentren los
corresponsales de United Europhil S.A.U., ofrezcan o no un nivel de protección equiparable a lo
establecido en la LOPD 15/1999, para el desarrollo de la relación contractual mantenida con el mismo. El
cliente tiene derecho, en todo momento, a ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de los mismos. Para ello deberá mandar a la compañía una carta por correo certificado a c/
Gran Vía, 62 1º (28013 Madrid). Se informa al cliente que existe un Servicio de Atención al Cliente de
United Europhil S.A.U. al que podrá realizar cualquier consulta o reclamación en relación con su envío
llamando al nº de teléfono destinado a ello (917 614 026) o bien personándose en cualquiera de nuestras
oficinas abiertas al público.
United Europhil S.AU..