docconstitución - Francis Lefebvre
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Demanda Transcripción
constitución - Francis Lefebvre
CONSTITUCIÓN Nº marg. Sección I. Escritura de constitución Escritura pública de constitución con aportaciones dinerarias................ ..... 50 Escritura pública de constitución con aportaciones no dinerarias o mixtas ... 55 Certificado entidad de crédito................................................................ ..... 56 Sección II. Poderes, denominación Poder para constituir sociedades........................................................... ..... 60 Certificación de denominación (por correo o mensajería)....................... ..... 65 Sección III. Aportaciones no dinerarias Variantes: vehículos y derechos accesorios........................................... ..... 70 Variantes: buques................................................................................. ..... 75 Variantes: aeronaves............................................................................ ..... 80 Variantes: derechos de propiedad intelectual......................................... ..... 85 Variantes: derechos de propiedad industrial.......................................... ..... 90 Variantes: maquinaria industrial............................................................ ..... 95 Variantes: bienes muebles no registrables............................................. ..... 100 Variantes: empresa............................................................................... ..... 105 Variantes: rama de actividad................................................................. ..... 110 Variantes: derechos de crédito.............................................................. ..... 115 Variantes: posición contractual.............................................................. ..... 120 Variantes: acciones al portador............................................................. ..... 125 Variantes: acciones representadas por anotaciones en cuenta.............. ..... 130 Variantes: acciones nominativas........................................................... ..... 135 Variantes: participaciones sociales........................................................ ..... 140 Variantes: inmueble.............................................................................. ..... 145 Variantes: inmueble hipotecado............................................................ ..... 150 Nombramiento de experto independiente para emisión de informe sobre aportaciones no dinerarias: solicitud............................................................. ..... 155 Sección IV. Creación de sucursal Creación de sucursal por Administrador único o por Administradores solidarios o mancomunados: escritura pública...................................................... ..... 160 Creación de sucursal por Consejo de Administración............................. ..... 165 Creación de sucursal por Junta General Universal................................. ..... 170 Creación de sucursal por Junta General convocada.............................. ..... 175 Formularios Prácticos Sociedades Anónimas © Ed. Francis Lefebvre 9 ESTATUTOS Nº marg. Sección I. Modelos Estatutos tipo. Acciones al portador....................................................... ..... 200 Estatutos tipo. Acciones nominativas..................................................... ..... 205 Estatutos breves................................................................................... ..... 210 Estatutos extensos. Acciones al portador............................................... ..... 215 Estatutos extensos. Acciones nominativas............................................. ..... 220 Estatutos SA profesional....................................................................... ..... 225 Sección II. Variantes estatutarias respecto a disposiciones generales Objeto social......................................................................................... ..... 240 Duración............................................................................................... ..... 245 Comienzo de operaciones..................................................................... ..... 250 Domicilio social, traslado y sucursales................................................... ..... 255 Derechos o ventajas de los fundadores................................................. ..... 260 Sección III. Variantes estatutarias respecto al capital social Capital totalmente desembolsado.......................................................... ..... 280 Capital parcialmente desembolsado...................................................... ..... 285 Sección IV. Variantes estatutarias respecto a acciones Representación por títulos..................................................................... ..... 300 Anotaciones en cuenta.......................................................................... ..... 305 Clases y series...................................................................................... ..... 310 Prestaciones accesorias........................................................................ ..... 315 Acciones privilegiadas........................................................................... ..... 320 Acciones sin voto.................................................................................. ..... 325 Copropiedad, usufructo, prenda y embargo de acciones........................ ..... 330 Transmisión de acciones....................................................................... ..... 335 Sección V. Variantes estatutarias respecto a la Junta General 10 Clases de Juntas................................................................................... ..... 350 Convocatoria......................................................................................... ..... 355 Derecho de asistencia y voto................................................................. ..... 360 Legitimación.......................................................................................... ..... 365 Representación..................................................................................... ..... 370 Mesa de la Junta................................................................................... ..... 375 Quórum y mayorías............................................................................... ..... 380 Forma de deliberar y adoptar acuerdos.................................................. ..... 385 Formularios Prácticos Sociedades Anónimas © Ed. Francis Lefebvre ESTATUTOS Nº marg. Sección VI. Variantes estatutarias respecto a Administradores Estructura y poder de representación.................................................... ..... 410 Incapacidades, prohibiciones, incompatibilidades.................................. ..... 415 Retribución........................................................................................... ..... 420 Facultades: limitaciones (internas), distribución (interna)....................... ..... 425 Sección VII. Variantes estatutarias respecto al Consejo de Administración Distribución de cargos........................................................................... ..... 440 Convocatoria........................................................................................ ..... 445 Representación..................................................................................... ..... 450 Nombramiento de Comisión ejecutiva y/o Consejero delegado.............. ..... 455 Adopción de acuerdos sin sesión.......................................................... ..... 460 Derecho de voto.................................................................................... ..... 465 Sección VIII. Variantes estatutarias respecto a liquidación Liquidación........................................................................................... ..... 480 Sección IX. Variantes estatutarias respecto a Arbitraje Arbitraje................................................................................................ ..... 500 Sección X. Pactos parasociales Pactos parasociales.............................................................................. ..... DESEMBOLSO DE DIVIDENDOS PASIVOS 505 Nº marg. Sección I. Desembolso de dividendos pasivos Desembolso de dividendos pasivos mediante aportaciones dinerarias... ..... 550 Desembolso de dividendos pasivos mediante aportaciones no dinerarias o mixtas................................................................................................... ..... 555 DOCUMENTACIÓN DE ACUERDOS SOCIALES Nº marg. Sección I. Junta General Convocatoria/requerimientos................................................................. ..... 600 Junta General convocada...................................................................... ..... 605 Junta General Universal........................................................................ ..... 610 Decisión de socio único (sociedad unipersonal)..................................... ..... 615 Acta acreditativa de no celebración de Junta......................................... ..... 620 Certificación por transcripción literal del libro de actas........................... ..... 625 Variantes: lista de asistentes................................................................. ..... 630 Formularios Prácticos Sociedades Anónimas © Ed. Francis Lefebvre 11 DOCUMENTACIÓN DE ACUERDOS SOCIALES Variantes: mesa de la Junta.................................................................. ..... Nº marg. 635 Variantes: celebración de la Junta en segunda convocatoria, anunciada de forma independiente a la primera............................................................... ..... 640 Variantes: quórum................................................................................. ..... 645 Variantes: intervenciones, debates, oposiciones, derecho de información ... 650 Variantes: detalle de propuestas y votaciones........................................ ..... 655 Variantes: aprobación del Acta con posterioridad a la reunión................ ..... 660 Variantes: prórroga de la sesión durante más de un día......................... ..... 665 Variantes: existencia de acciones sin voto o con voto limitado o suspendido 670 Representación en Junta General.......................................................... ..... 675 Escritura de elevación a público de acuerdos de la Junta General.......... ..... 680 Impugnación de acuerdos: demanda..................................................... ..... 685 Sección II. Consejo de Administración Consejo de Administración convocado................................................... ..... 690 Consejo de Administración Universal..................................................... ..... 695 Casos particulares................................................................................. ..... 700 Escritura de elevación a público de acuerdos del Consejo de Administración 705 Impugnación de acuerdos: demanda..................................................... ..... 710 Sección III. Junta General y simultánea reunión del Consejo de Administración Junta General convocada y simultánea reunión del Consejo de Administración (Universal)............................................................................................ ..... 720 Junta General Universal y simultánea reunión del Consejo de Administración (Universal)............................................................................................ ..... 725 Escritura de elevación a público de acuerdos de la Junta y el Consejo... ..... 730 Sección IV. Legalización de libros Legalización de libros en el Registro Mercantil....................................... ..... ADMINISTRADORES 735 Nº marg. Sección I. Cese/nombramiento de administrador único, administradores solidarios o mancomunados Cese/nombramiento de Administrador único, Administradores solidarios o mancomunados: acuerdo de Junta Universal......................................... ..... 750 Cese/nombramiento de Administrador único, Administradores solidarios o mancomunados: acuerdo de Junta convocada...................................... ..... 755 Cese/nombramiento de Administrador único, Administradores solidarios o mancomunados previa modificación de Estatutos: acuerdo de Junta Universal 760 Cese/nombramiento de Administrador único, Administradores solidarios o mancomunados previa modificación de Estatutos: acuerdo de Junta convocada......................................................................................................... ..... 765 12 Formularios Prácticos Sociedades Anónimas © Ed. Francis Lefebvre ADMINISTRADORES Nº marg. Escritura pública de cese/nombramiento de Administrador único, Administradores solidarios o mancomunados........................................................ ..... 770 Sección II. Cese/nombramiento de consejeros Cese/nombramiento de Consejeros: acuerdo de Junta Universal........... ..... 790 Cese/nombramiento de Consejeros: acuerdo de Junta convocada......... ..... 795 Cese/nombramiento de Consejeros previa modificación de Estatutos: acuerdo de Junta Universal................................................................................ ..... 800 Cese/nombramiento de Consejeros previa modificación de Estatutos: acuerdo de Junta convocada.............................................................................. ..... 805 Escritura pública de cese/nombramiento de Consejeros........................ ..... 810 Distribución de cargos y nombramiento de Consejero Delegado............ ..... 815 Cese/nombramiento de Consejero Delegado......................................... ..... 820 Comisión Ejecutiva............................................................................... ..... 825 Nombramiento de Consejeros por cooptación....................................... ..... 830 Sección III. Aceptación, renuncia y cese Aceptación mediante escrito................................................................. ..... 840 Aceptación mediante escritura pública................................................... ..... 845 Administrador suplente: aceptación mediante escrito............................. ..... 850 Administrador suplente: aceptación mediante escritura pública.............. ..... 855 Renuncia mediante escrito.................................................................... ..... 860 Renuncia mediante escritura pública..................................................... ..... 865 Cese: prestación de consentimiento por antiguo titular con facultad certificante mediante escrito................................................................................... ..... 870 Cese: prestación de consentimiento por antiguo titular con facultad certificante 875 Cese por fallecimiento: solicitud de inscripción en el Registro Mercantil. ..... 880 Sección IV. Administrador persona jurídica Cese/nombramiento por el Consejo de Administración de persona física que represente a la sociedad....................................................................... ..... 885 Cese/nombramiento por Administradores o Consejero Delegado de persona física que represente a la sociedad: escritura pública.............................. ..... 890 Sección V. Cese/nombramiento de auditores Cese/nombramiento de Auditores: acuerdo de Junta Universal.............. ..... 900 Cese/nombramiento de Auditores: acuerdo de Junta convocada........... ..... 905 Nombramiento de auditor por registrador mercantil a instancia de minoría de sociedad no obligada a verificación de cuentas anuales: solicitud.......... ..... 910 Sección VI. Apoderamiento Apoderamiento por Consejo de Administración...................................... ..... 920 Apoderamiento por Administrador único, Administradores solidarios o mancomunados o Consejero Delegado: escritura pública................................ ..... 925 Sección VII. Variantes Variantes.............................................................................................. ..... Formularios Prácticos Sociedades Anónimas © Ed. Francis Lefebvre 940 13 ADMINISTRADORES Nº marg. Sección VIII. Responsabilidad Contrato de seguro de responsabilidad civil (D&O)................................ ..... 950 Sección IX. Gobierno corporativo Informe anual de gobierno corporativo................................................... ..... ACCIONES 955 Nº marg. Sección I. Transmisión Transmisión de acciones al portador: escritura pública........................... ..... 1000 Transmisión de acciones nominativas.................................................... ..... 1005 Transmisión de acciones representadas por anotaciones en cuenta: escritura pública.................................................................................................. ..... 1010 Anuncio para el ejercicio del derecho de adquisición preferente............. ..... 1020 Sección II. Prenda Prenda de acciones al portador: escritura pública.................................. ..... 1025 Prenda de acciones nominativas: escritura pública................................ ..... 1030 Prenda de acciones representadas por anotaciones en cuenta: escritura pública......................................................................................................... ..... 1035 Sección III. Cambio de titularidad Cambio de titularidad de acciones gananciales: escritura pública........... ..... 1075 Sección IV. Transmisión de acciones y renovación de administradores Transmisión de acciones al portador, cese y nombramiento de Administradores: escritura pública............................................................................. ..... 1090 Transmisión de acciones nominativas, cese y nombramiento de Administradores: escritura pública............................................................................. ..... 1095 Transmisión de acciones representadas por anotaciones en cuenta, cese y nombramiento de Administradores: escritura pública............................. ..... 1100 Sección V. Representación Modificación en anotaciones en cuenta: anuncio.................................... ..... 1105 Sección VI. Stock Option Reglamento de plan de opciones sobre acciones (Stock Option Plan).... ..... EMISIÓN DE OBLIGACIONES 1110 Nº marg. Sección I. Emisión de obligaciones 14 Acta de Junta General........................................................................... ..... 1170 Certificación.......................................................................................... ..... 1175 Escritura pública.................................................................................... ..... 1180 Formularios Prácticos Sociedades Anónimas © Ed. Francis Lefebvre CUENTAS ANUALES Nº marg. Sección I. Cuentas anuales Aprobación de las cuentas anuales, la gestión social y la aplicación del resultado...................................................................................................... ..... 2050 Modelos ordinarios................................................................................ ..... 2060 Modelos abreviados.............................................................................. ..... 2070 Modelos PYMES................................................................................... ..... 2080 Informe de gestión................................................................................ ..... 2095 Distribución de dividendo a cuenta........................................................ ..... 2100 Reposición de pérdidas......................................................................... ..... 2105 Contrato de auditoría de cuentas........................................................... ..... 2110 Distribución de reservas de libre disposición.......................................... ..... 2111 MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS Nº marg. Sección I. Aumento de capital Aumento del capital social con aportaciones dinerarias y por elevación de valor nominal de las acciones........................................................................ ..... 2180 Aumento del capital social con aportaciones dinerarias y por emisión de nuevas acciones......................................................................................... ..... 2185 Aumento del capital social con aportaciones no dinerarias (o mixtas) y por elevación del valor nominal de las acciones............................................... ..... 2190 Aumento del capital social con aportaciones no dinerarias (o mixtas) y por emisión de nuevas acciones....................................................................... ..... 2195 Aumento de capital social por compensación de créditos y con elevación del valor nominal de las acciones................................................................ ..... 2200 Aumento del capital social por compensación de créditos y con emisión de nuevas acciones................................................................................... ..... 2205 Aumento de capital social con cargo a reservas o beneficios y por elevación de valor nominal de las acciones................................................................ ..... 2210 Aumento del capital social con cargo a reservas o beneficios y por emisión de nuevas acciones................................................................................... ..... 2215 Capital autorizado................................................................................. ..... 2220 Variante: supresión del derecho de suscripción preferente..................... ..... 2225 Anuncio de oferta de suscripción de nuevas acciones en aumento de capital 2226 Sección II. Reducción del capital Reducción del capital social para devolver aportaciones a los socios..... ..... 2240 Reducción del capital social para condonar dividendos pasivos............. ..... 2245 Reducción del capital social para compensar pérdidas.......................... ..... 2250 Reducción de capital social para constituir o aumentar la reserva legal.. ..... 2255 Reducción del capital social para constituir o aumentar reservas voluntarias 2260 Formularios Prácticos Sociedades Anónimas © Ed. Francis Lefebvre 15 MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS Nº marg. Reducción del capital social por amortización de acciones propias adquiridas a título gratuito......................................................................................... ..... 2265 Escritura pública de reducción del capital............................................... ..... 2270 Reducción del capital social por adquisición de las propias acciones para su amortización.......................................................................................... ..... 2275 Reducción del capital social mediante amortización de acciones o agrupación de acciones para su canje: variantes..................................................... ..... 2280 Sección III. Operación acordeón: Reducción y aumento del capital simultáneos Reducción y aumento de capital simultáneos: acuerdo adoptado en Junta General Universal...................................................................................... ..... 2300 Reducción y aumento de capital simultáneos: acuerdo adoptado en Junta General convocada.................................................................................... ..... 2305 Sección IV. Otras modificaciones Modificación de Estatutos por Junta General Universal.......................... ..... 2340 Modificación de Estatutos por Junta General convocada........................ ..... 2345 Modificación del domicilio social............................................................ ..... 2350 Modificación de la denominación social (variantes)................................ ..... 2355 Modificación del objeto social (variantes)............................................... ..... 2360 Sustitución de objeto social con ejercicio de derecho de separación....... ..... 2365 Sustitución/modificación sustancial del objeto social sin ejercicio del derecho de separación (variantes)...................................................................... ..... 2370 Modificación de Estatutos que afecta a una clase o grupo de acciones... ..... 2375 Modificación de Estatutos que implique nuevas obligaciones para algunos socios, afecte a sus derechos individuales o al régimen de prestaciones accesorias........................................................................................................ ..... 2380 Modificación de Estatutos y régimen de transmisión de acciones (variantes) 2385 Escritura de traslado del domicilio social a España de sociedad extranjera .. 2386 TRANSFORMACIÓN Nº marg. Capítulo X. Transformación Transformación de SA en Sociedad de Responsabilidad Limitada.......... ..... FUSIÓN Y ESCISIÓN 2450 Nº marg. Sección I. Fusión por absorción 16 Fusión por absorción: proyecto común de fusión.................................... ..... 2470 Fusión por absorción: informe de fusión................................................. ..... 2475 Formularios Prácticos Sociedades Anónimas © Ed. Francis Lefebvre FUSIÓN Y ESCISIÓN Nº marg. Fusión por absorción: acuerdos de las Juntas Generales de las sociedades absorbente y absorbidas........................................................................... ..... 2480 Fusión por absorción: anuncio de la fusión............................................ ..... 2485 Sección II. Fusión por creación Fusión por creación: proyecto común de fusión..................................... ..... 2500 Fusión por creación: informe de fusión.................................................. ..... 2505 Fusión por creación: acuerdos de las Juntas Generales........................ ..... 2510 Fusión por creación: anuncio de la fusión.............................................. ..... 2515 Sección III. Escisión total Escisión total: proyecto de escisión....................................................... ..... 2530 Escisión total: informe de escisión......................................................... ..... 2535 Escisión total: acuerdos de las Juntas Generales de las sociedades escindida y beneficiaria........................................................................................ ..... 2540 Escisión total: anuncio de la escisión..................................................... ..... 2545 Sección IV. Escisión parcial Escisión parcial: proyecto de escisión.................................................... ..... 2560 Escisión parcial: informe de escisión..................................................... ..... 2565 Escisión parcial: acuerdos de las Juntas Generales de las sociedades escindida y beneficiaria.................................................................................... ..... 2570 Escisión parcial: anuncio de la escisión................................................. ..... 2575 Sección V. Supuestos especiales de fusión Absorción de sociedad íntegramente participada................................... ..... SEPARACIÓN Y EXCLUSIÓN DE ACCIONISTAS 2580 Nº marg. Sección I. Separación y exclusión de accionistas Separación de accionistas..................................................................... ..... 2585 Exclusión de accionistas....................................................................... ..... 2590 DISOLUCIÓN, CESIÓN GLOBAL DE ACTIVO Y PASIVO, LIQUIDACIÓN Y REACTIVACIÓN Nº marg. Sección I. Disolución Disolución: acuerdo de Junta Universal................................................. ..... 2600 Disolución: acuerdo de Junta convocada............................................... ..... 2605 Escritura pública de disolución.............................................................. ..... 2610 Formularios Prácticos Sociedades Anónimas © Ed. Francis Lefebvre 17 DISOLUCIÓN, CESIÓN GLOBAL DE ACTIVO Y PASIVO, LIQUIDACIÓN Y REACTIVACIÓN Nº marg. Sección II. Cesión global de activo y pasivo Cesión global: Proyecto de cesión global............................................... ..... 2630 Cesión global: acuerdo de Junta Universal............................................ ..... 2635 Cesión global: anuncio.......................................................................... ..... 2640 Sección III. Liquidación Liquidación: acuerdo de Junta Universal................................................ ..... 2660 Liquidación: acuerdo de Junta convocada.............................................. ..... 2665 Escritura pública de liquidación.............................................................. ..... 2670 Acuerdo del Consejo de liquidación....................................................... ..... 2675 Liquidación con adjudicaciones no dinerarias......................................... ..... 2680 Sección IV. Disolución con liquidación Disolución con liquidación: acuerdo de Junta Universal.......................... ..... 2700 Disolución con liquidación: acuerdo de Junta convocada....................... ..... 2705 Escritura pública de disolución con liquidación....................................... ..... 2710 Sección V. Cesión global de activo y pasivo con liquidación Cesión global de activo y pasivo con liquidación: acuerdo de Junta Universal 2730 Cesión global de activo y pasivo con liquidación: acuerdo de Junta convocada 2735 Escritura pública de cesión global de activo y pasivo con liquidación...... ..... 2740 Sección VI. Reactivación Reactivación: acuerdo de Junta Universal.............................................. ..... 2760 Reactivación: acuerdo de Junta convocada........................................... ..... 2765 Reactivación: acuerdo del Consejo de Administración, reduciendo capital por haberse ejercitado derecho de separación............................................. ..... 2770 Escritura pública de reactivación............................................................ ..... UNIPERSONALIDAD 2775 Nº marg. Capítulo XIII. Unipersonalidad 18 Declaración de unipersonalidad: escritura pública.................................. ..... 2820 Declaración de cese de unipersonalidad: escritura pública..................... ..... 2825 Declaración de cambio de socio único: escritura pública........................ ..... 2830 Formularios Prácticos Sociedades Anónimas © Ed. Francis Lefebvre REDENOMINACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL EN EUROS Nº marg. Capítulo XIV. Redenominación del capital en euros Redenominación por Administrador único, Administradores solidarios o mancomunados........................................................................................... ..... 2900 Redenominación por el Consejo de Administración............................... ..... 2905 Redenominación y posterior aumento de capital por ajuste del valor nominal de las acciones. Administrador único, Administradores solidarios o mancomunados....................................................................................................... ..... 2910 Redenominación y posterior aumento de capital por ajuste del valor nominal de las acciones. Consejo de Administración............................................... ..... 2915 Redenominación y posterior reducción de capital por ajuste del valor nominal de las acciones. Administrador único, Administradores solidarios o mancomunados................................................................................................... ..... 2920 Redenominación y posterior reducción de capital por ajuste del valor nominal de las acciones. Consejo de Administración.......................................... ..... 2925 Formularios Prácticos Sociedades Anónimas © Ed. Francis Lefebvre 19
