prevencion al dia - Bolsa Pública de Valores Bicentenaria

prevencion al dia - Bolsa Pública de Valores Bicentenaria

B o l s a P ú b l i c a
B i c e n t e n a r i a
d e
V a l o r e s
Prevención Al Día
G e r e n c i a d e P r e v e n c i ó n y C o n t r o l d e L e g i t i m a c i ó n
d e C a p i t a l e s y F i n a n c i a m i e n t o a l T e r r o r i s m o
El Ministerio Público Capacita a los Empleados de
la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB)
El 11 de septiembre de 2012, la Bolsa Pública de Valores, a través de la Gerencia de Prevención y
Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo en conjunto con el Ministerio
Público, llevaron a cabo un Taller de “Como Prevenir la Legitimación de Capitales y Combatir el
Financiamiento al Terrorismo”, dirigida a todos los empleados de la Institución, con el fin de
mantenerlos informados en la materia.
Las ponencias estuvieron a cargo de la Doctora Gabriela Soler, titular de la Dirección Contra
Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, los Fiscales Luis Antonio García y Ana
Ysabel Hernández. En representación de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, estuvo presente la
Gerente de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, Yuraima
Velázquez.
Los temas tratados se basaron en lo establecido en la Resolución Nº110 de las “Normas Relativas a la
Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con los Delitos de Legitimación de
Capitales y Financiamiento al Terrorismo”, aplicables a las Instituciones reguladas por la
Superintendencia Nacional de Valores” y la Ley Contra la Delincuencia Organizada y
Financiamiento al Terrorismo.
Esta jornada se llevó a cabo en la sede de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria y se espera en
próximas fechas repetir este tipo de actividad con otros organismos relacionados a la materia, con el fin
de capacitar a los servidores y evitar con ello fraudes que afecten a la Institución y, por supuesto, a los
usuarios.
De derecha a izquierda: Félix Franco (Presidente de la BPVB), Luis García (Fiscal del MP), Gabriela Soler (Directora Contra Legitimación de Capitales, Delitos
Financieros y Económicos del MP), Ana Ysabel Hernández (Fiscal del MP), Blanca Guevara (Sub-Directora Contra Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y
Económicos del MP) , Gabriela Arias (Abogada de la BPVB), Yuraima Velázquez (Gerente de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al
Terrorismo de la BPVB)