B-Información del Directorio

INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO DE BANCO AMAZONAS S.A.
INFORMACION PUBLICA DE GOBIERNO CORPORATIVO
PARTICIPACION DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO EN LOS COMITES DE AUDITORIA, RIESGOS, CUMPLIMIENTO, ETICA Y RETRIBUCIONES
INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO
B.1
B.1.1
B.1.2
CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO
Características y rotación de los miembros del directorio.
Tiempo promedio de permanencia como miembros del directorio que se encuentra en funciones a la fecha de presentar la información.
Tiempro promedio de permanencia de cada miembro del directorio en cada comité.
TIEMPO PROMEDIO COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO
TIEMPO PROMEDIO DE PERMANENCIA POR MIEMBRO EN
CADA COMITÉ
TIEMPO PROMEDIO
3.6 años
Sr. Carlos Mosquera Pesantez - Comité de Cumplimiento
Sr. Carlos Mosquera Pesantez - Comité de Retribución
Abg. Alfonso Pérez - Comité de Auditoría
Abg. Alfonso Pérez - Comité de Etica
Sra. Eliana Sambrano Cedeño - Comisión de Calificación de activos de riesgos
Econ. Xavier Ordeñana - Comité de Riesgos
Abg. Alejandro Pazmio - Comité de Auditoria
TIEMPO POR MIEMBRO
2 años
2 años
9 años
2 años
2 años
2 años
5 meses
B.1.Nivel de Rotación.- Corresponde al tiempo promedio en años, durante los últimos cinco (5) años que un directivo permanece como miembro del directorio. Para el efecto se determina la
rotación promedio en años, de todos los directivos que han formado parte del directorio durante los últimos cinco (5) años.
Nota.El directorio del Banco Amazonas S.A. hasta junio 30 del 2012 mantuvo un promedio de permanencia del 9 años en 5 directores, no obstante por cumplimiento de la resolución JB-2012-2223
basada en el artículo 312 de la Constitución de la República de desinversión de bancos, accionistas y directores, el Banco en junio 30 del 2012 fue afectado en el porcentaje de rotación del
directorio, hasta el mes de noviembre del 2012 cuando fueron calificados los nuevos directores del Banco por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador.
NIVEL DE ROTACIÓN
B.1.4
3.6 años
Número de miembros del Directorio que tienen educación relacionada con administración, economía, finanzas o leyes.
MIEMBROS DE DIRECTORIO CON EDUCACIÓN EN
ADMINISTRACIÓN, ECONOMÍA FINANZAS O LEYES
3
B.2
PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO EN LOS COMITÉS:
AUDITORÍA, RIESGOS, CUMPLIMIENTO, ÉTICA Y RETRIBUCIONES.
B.2.1
Funcionamiento de los Comités.
Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.
B.2.2
Comité de Auditoría: Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.
COMITÉ DE AUDITORÍA (DE ENERO A DICIEMBRE 2014).
NÚMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO
FECHA DE SESIÓN
Febrero 18 de 2014
Abril 16 de 2014
Junio 5 de 2014
Agosto 21 de 2014
Octubre 23 de 2014
Diciembre 18 de 2014
B.2.3
MIEMBROS DEL DIRECTORIO
1
1
1
1
2
2
TOTAL DE ASISTENTES
4
4
4
4
5
5
Comité de Riesgos: Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.
COMITÉ DE RIESGOS (DE ENERO A DICIEMBRE 2014).
NÚMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO
FECHA DE SESIÓN
29 de Enero de 2014
23 de Abril de 2014
24 de Julio de 2014
27 de Agosto de 2014
19 de Septiembre de 2014
22 de Octubre de 2014
21 de Noviembre de 2014
19 de Diciembre de 2014
B.2.4
MIEMBROS DEL DIRECTORIO
1
1
1
1
1
1
1
1
TOTAL DE ASISTENTES
3
3
4
4
4
2
2
4
Comité de Cumplimiento: Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.
COMITÉ DE CUMPLIMIENTO (DE ENERO A DICIEMBRE 2014).
NÚMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO
FECHA DE SESIÓN
14 de Enero de 2014
14 de Febrero de 2014
12 de Marzo de 2014
16 de Abril de 2014
15 de Mayo de 2014
13 de Junio de 2014
16 de Julio de 2014
14 de Agosto de 2014
10 de Septiembre de 2014
15 de Octubre de 2014
12 de Noviembre de 2014
10 de Diciembre de 2014
B.2.5
MIEMBROS DEL DIRECTORIO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
TOTAL DE ASISTENTES
9
8
9
8
10
9
9
9
9
9
9
9
Comité de Ética: Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.
COMITÉ DE ÉTICA (DE ENERO A DICIEMBRE 2014).
NÚMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO
FECHA DE SESIÓN
23/01/2014
11/11/2014
B.2.6
B.3
B.3.1
MIEMBROS DEL DIRECTORIO
1
1
TOTAL DE ASISTENTES
4
4
Comité de Restribuciones: Número de sesiones durante el año y
asistentes a cada sesión.
COMITÉ DE RETRIBUCIONES (DE ENERO A DICIEMBRE 2014).
NÚMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO
FECHA DE SESIÓN
MIEMBROS DEL DIRECTORIO
18/02/2014
2
06/10/2014
1
TOTAL DE ASISTENTES
4
3
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL.
Sistemas de promoción de la capacidad de los miembros del directorio.
Participación de los miembros del directorio en procesos de capacitación.
AÑO
2014
2014
2014
2014
B.3.2
DESCRIPCIÓN
Six Sigma para Alta Gerencia - White Bell"
PLAFTyOD (Prevención Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos
Nueva Ley de Cheques
Responsabilidad penal de personas naturales y jurídicas
PARTICIPANTES
5
6
1
6
PORCENTAJE
100%
100%
100%
100%
Participación de los accionistas en procesos de capacitación promocionados por la entidad.
AÑO
DESCRIPCIÓN
PARTICIPANTES
PORCENTAJE