Consejo de Administración de Pemex

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VERSiÓN PÚBLICA
I
Consejo de Administración de
Pemex-Refinación
Sesión 175 Ordinaria
27 de agosto de 2015
Acuerdo
CAPR-028/2015
El Consejo de Administración aprobó el siguiente orden del día:
1. Informe del Director General.
n.
Asuntos para autorización del Consejo.
n.l Modificación de la integración y de las Reglas de Operación del Comité
Institucional de Crédito de Pemex-Refinación.
n.2
Autorización para afectar una franja del terreno de la Refinería "Miguel
Hidalgo" mediante la celebración de un contrato de ocupación superficial.
n.3 Nombramiento de servidores públicos.
nI. Asuntos para conocimiento del Consejo.
Eliminado: Tres renglones .
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la Informaclon Publica Gubernamental.
Motivación: Con el propósito de salvaguardar los intereses de este Organismo, frente a la venta del
producto en el mercado.
Periodo de reserva: 3 años.
~echa de clasificación: 27 de agosto de 2015.
Area responsable de la clasificación: Gerencia de Administración Patrimonial y Servicios.
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Acuerdo
CAPR-028/ 2015
III.2 Terreno destinado para la construcción de la nueva refinería en Tu la
Hida lgo.
111.3 Opinión de los comisarios públicos sobre el desempeño general del
Orga nismo en 2014 .
IIl.4
Informe sobre el otorgami ento y revocación de poderes otorgados a
terceros ajenos al organismo .
III.S Informe del Órgano Interno de Control.
III.6
Informe sobre
la
celebración
y cumplimiento del Convenio de
Transacción entre Petróleos Mexicanos y Pemex Refinación con Conproca
S.A. de
c.v.
IV. Aprobación de actas.
V. Seguimiento de acuerdos y compromisos.
VI. Asuntos generales.
iguel Angel Flores Ramírez
ecretario
Hoja 2 de 2
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Consejo de Adm inistración de
Pemex-Refinación
Acuerdo
CAPR-029/2015
l . I nfo rm e del Di r ector General
Con fundamento en el artículo 6°, fracción IV del Estatuto Orgánico de PemexRefina ción, el Consejo de Admin istración tomó conocimiento del Inform e del
Director General del organ ismo, correspond iente al período enero-junio de
2015, presentado en cump li miento al artícu lo Décimo Octavo, fracción XVII, del
Decreto que t iene por objeto establecer la estructura, el funcionam iento y el
contro l de los orga nismos subsidiari os de Petróleos Mexicanos.
iguel Ángel Flores Ramírez
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Pemex-Refinación
Acuerdo
CAPR-030/2015
11.1 Modificación de la integración y de las Reglas de Operación del Comité Institucional de
Crédito de Pemex-Refinación
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Con fundamento en el artículo Décimo Tercero, fracción XVI, del Decreto que
t iene por objeto establecer la estructura, el funcionamiento y el control de los
organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos, con relación al Transitorio
Octavo, Apartado A, fracción VIII, de la Ley de Petró leos Mexicanos y artículo 2,
numera l 12), de las Reg las de Operación del Com ité Institucional de Créd ito de
Pemex-Refin ación, el Consejo de Adm inistración autorizó las mod ificaciones a
la in tegración del referido Comité y a sus Regla s de Operación en los t érminos
del documento presentado.
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VERSiÓN PÚBLICA
Pemex-Refinación
Acuerdo
CAPR-031/2015
Il.2 Autoriza ci ón pa ra afectar una franja del terreno de la Refinería " Miguel Hida lgo" mediante
la celebración de un contrato de ocupaci ón s uperf icial
Con fundamento en el artículo 116, segundo y tercer párrafos de la Ley General
de Bienes Nacionales Y el artículo Décimo Tercero, fracciones XV Y XVI , del
Decreto que tiene por objeto establecer la estructura, el funcionamiento Y el
control de los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos, en términos del
Transitorio Octavo, Apartado A, tracción VIII,
de la Ley de Petróleos
Mexicanos, el Consejo de Administración de Pemex-Refinación:
Eliminado: Un párrafo.
FUfndam~.nto ~e~al de reserva: Artículo 14, fracción VI , de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
n ormaclon Publica Gubernamental.
~otiv~ión: Los documen.t?s contien~n información técnica , económica y administrativa para la celebración
e lun. fontrat~ .de Ocupaclon Superficial en la zona de amortiguamiento de la Refinería por lo que la difusión
de ~ In ormaclon podna afectar el proceso de contratación.
Penodo de reserva: 3 años .
~echa de clasificación: 27 de agosto de 2015.
Area responsable de la clasificación: Gerencia de Administración Patrimonial y Servicios.
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i Miguel Ángel Flores Ramíre z
ecretario
Av. Vlarioa Nat'ional \ 0.329, Piso 44 T orre Ejl.'cutivi\, Col. l' l'tr(Ík o ~ MC\Íl'an os.
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Pemex-Refinación
Acuerdo
CAPR-032/2015
11.3
Nombram iento de servidores públicos
Con fundamento en el artículo Décimo Tercero, fracción I X, del Decret o qu e
tien e por objeto establecer la estructura, el funcionamiento y el control de los
organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos, el Consejo de Administración,
a propuesta del Director General del Organismo y previa opinión del Director
General de Petróleos Mexicanos, nombró a Eduardo Cruz Martínez como
Gerente de la Refinería "Ing. Héctor R. Lara Sosa" de la Subdirección de
Producción, con efectos a partir del 28 de agosto de 2015.
Pemex-Refinación
Acuerdo
CAPR-033/2015
11.3
Nom bram iento de servidor es públicos
Con fundamento en el artículo Décimo Tercero, fracción I X, del Decreto qu e
tiene por objeto establecer la estructura, el funcionamiento y el control de los
General de Petróleos Mexicanos, nombró a Josefino Revuelta Martínez como
Gerente de la Refinería "Francisco 1. Madero" de la Subdirección de Producción,
con efectos a partir del 28 de agosto de 2015.
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Pemex-Refinación
Acuerdo
CAPR-034/2015
11.3
Nombramiento de servidores públicos
Con fundamento en el artículo Décimo Tercero, fracción IX, del Decreto que
General de Petróleos Mexicanos, nombró a Guillermo Trujillo Rendón como
Gerente de Control de Producción de Petrolíferos de la Subdirección de
Producción, con efectos a partir del 28 de agosto de 2015.
Pemex-Refinación
Acuerdo
CAPR-035/2015
11.3
Nom bram iento de servidores pú blicos
Con fundamento en el artículo Décimo Tercero, fracción IX, del Decreto que
tiene por objeto establecer la estructura , el funcionamiento y el control de los
General de Petróleos Mexicanos, nombró a José Aarón Marrufo Ruiz como
Gerente de Proyectos de Ampliación de Capacidad de la Subdirección de
Proyectos, con efectos a partir del 28 de agosto de 2015.
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Pemex-Refinación
Acuerdo
CAPR-036/2015
11.3
Nom b ra miento de servidores públ icos
Con fundamento en el artículo Décimo Tercero, fracción IX, del Decret o qu e
t iene por objeto establecer la estructura, el funcionamiento y el control de los
General de Petróleos Mexicanos, nombró a André Arthur Glorieux González
como Coordinador de Proyectos de Modernización y Ampliación de CapaCidad de
la Subdirección de Proyectos, con efectos a partir del 28 de agosto de 2015 .
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VERSiÓN PÚBLICA
Consejo de Administración die
Pemex-Refinación
Acuerdo
CAPR-031/2015
Eliminado: Tres renglones y un párrafo .
Fundamento legal de reserva: Artículo 14, fracción VI , de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental.
.
Motivación: Con el propósito de salvaguardar los intereses de este Organismo, frente a la venta del producto
en el mercado.
Periodo de reserva: 3 años.
Fecha de clasificación: 27 de agosto de 2015.
Área responsable de la clas ificación: Gerencia de Administración Patrimonial y Servicios.
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Pemex-Refinación
Acuerdo
CAPR-038/2015
Sesión 175 Ordi naria
111.2 Terreno d estinado para la construcción de la n ueva refinería en Tula Hida lgo
Con fundamento en lo establecido en el Artículo Décimo Te rcero, fracción XV,
del Decreto que tiene por objeto establecer la estructura, el funcionamiento y el
control de los Organismos Subsidiarios de Petróleos Mexicanos, en relación al
Transitorio Octavo, Apartado A, fracción VIII de la Ley de Petróleos Mexicanos,
el Consejo de Administración de Pemex-Refinación tomó conocimiento del
valor comercial
actual
del
inmueble y de la
celebración
del
Convenio
modificatorio al contrato de donación celebrado con el Gobierno del Estado de
Hidalgo.
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Pemex-Refinación
VERSIÓN PÚBLICA
Acuerdo
CAPR-039/2015
111.3 Opinión de los comisarios públicos sobre el desempeño general del Organismo en 2014
El Consejo de Adm ini stración tomó conocimiento de la opin ión de los
comisarios púb licos sobre el desempeño genera l y por funciones del Organismo
para el periodo comprend ido del 10 de enero al 31 de diciembre de 2014.
Así mismo, adoptó como acuerdo las sigu ientes recomendaciones contenidas en
dicha op inión:
1. Se recomienda presentar información más detallada sobre la contrib ución
que tuvo cada uno de los factores que señala el Organismo como causas de
un menor proceso de crudo, así como de las acciones que se están
realizando, para revertir esta situación.
2. Presentar al Órgano de Gobierno un informe detallado sobre las afectaciones
que se tuvieron en las plantas industriales del Organismo, así como la
producción de productos petrolíferos, por la presencia de cloruros orgánicos
en el crudo recibido, señalando el monto del daño y en su caso, si ya fue
resarcido, así como las medidas que se están tomando para evitar, en la
medida de lo posible, que se vu elva a presentar est a probl emática.
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Acuerdo
CAPR-039/2015
3. Presentar en los subsecuentes informes de autoevaluación, un apartado
sobre el cumplimiento del plan quinquenal de rehabilitaciones mayores y
mantenimientos preventivos para las plantas de proceso por el periodo 2015 2019, en las seis refinerías del Sistema Nacional de Refinación.
4. Considerando la situación económ ica por la que atraviesa la industria
petrolera nacional, reiteramos nuestra recomendación de privilegiar, en la
medida de lo posible, el uso del transporte por duetos.
5. Se sug iere presentar al Consejo de Administración un estudio sobre la
posible afectación que podría producir la actual y futura oferta de gas natural
en las premisas consideradas en el proyecto para la construcción de
infraestructura para producir diésel industrial con ultra bajo azufre en el
Sistema Nacional de Refinación.
Fundamento Legal de reserva: Artículo 13 fracción I de la Ley Federal de Transparencias y Acceso a la
Información Pública Gubernamental.
Motivación: Al formar parte de la estrategia para la prevención y abatimiento del mercado ilícito de
combustibles de Petróleos Mexicanos, dar a conocer la información podría impedir u obstruir las actividades
de prevención del delito llevadas a cabo por la empresa.
Plazo reserva: 5 años.
Fecha de reserva: 27 de agosto de 2015
Área responsable de la clasificación: Coordinación Ejecutiva de Asesores. Dirección General.
7. Presentar en los subsecuentes informes de autoevaluación, el avance y los
resultados de los procesos de rescisión a aquellas estaciones de servicio a las
que les fueron detectados productos fuera de especificación, así como los
resultados de las investigaciones, y en su caso sanciones, en los casos de
irregularidades de fuera de ruta de autos tanque propiedad de Pemex
Refinación.
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Acuerdo
CAPR -039/201 S
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Fundamento Legal de reserva: Artículo 13 fracción I de la Ley Federal de
Transparencias y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Motivación: Al formar parte de la estrategia para la prevención y abatimiento del
mercado ilícito de combustibles de Petróleos Mexicanos, dar a conocer la
información podría impedir u obstruir las actividades de prevención del delito
llevadas a cabo por la empresa.
Plazo reserva: 5 años.
Fecha de reserva: 27 de agosto de 2015
Área responsable de la clasificación: Coordinación Ejecutiva de Asesores.
Dirección General
9. Dada la importancia de atender a la brevedad las áreas impactadas por las
tomas
clandestinas
de
productos,
fugas
y derrames,
recomendamos
mantener informado al Órgano de Gobierno acerca de los avances que se
vayan teniendo en relación a su programa de remediación de suelos, a fin de
dar cumplimiento a la nueva Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
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iguel Angel Flores Ramírez
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Pemex-Refinación
Acuerdo
CAPR-040/2015
111.4 Informe sobre el otorgamiento y revocación de poderes otorgados a terceros ajenos al
Organismo
El Consejo de Administración tomó conocimiento del informe sobre el
otorgam iento y revocación de poderes otorgados a terceros ajenos a PemexRefinación.
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Pemex-Refinación
Acuerdo
CAPR-041/2015
II I.S Informe del Órgano Interno de Control
Con fundamento en los artículos Tercero del Decreto que tiene por objet o
establecer la estructura, el funcionam iento y el control de los organi smos
subsidiarios de Petróleos Mexicanos, y 62, fracción 111, de la Ley Federal de la s
Entidades Paraestatales, el Consejo de Administración tomó conocimiento del
Informe del Órgano Interno de Control en Pemex Refinación, correspondiente al
periodo enero-junio de 2015.
i . Miguel Ángel Flores Ramírez
ecretario
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Pemex-Refinación
Sesión 175 Ord i naria
27 de agost o de 2015
Acuerdo
CAPR-042/2015
111.6 I nforme sobre la celebración V cumplimiento del Convenio de Transacción entre
Petróleos Mexicanos V Pemex Refinación con Conproca S.A. de c.v.
Con fundamento en el artículo Décimo Tercero, fracción XV, del Decreto qu e
Organismos Subsidiarios de Petróleos Mexicanos, con relación al Transitorio
Octavo, Apartado A, fracción VIII, de la Ley de Petróleos Mexicanos, el Consejo
de Administración de Pemex-Refinación tomó conocimiento del Informe sobre
la celebración y cumplimiento del convenio de transacción celebrado entre
Petróleos Mexicanos y Pemex-Refinación con CONPROCA, S.A de C.V.
Pemex-Refinación
Acuerdo
CAPR-043/2015
I V. Aprobación de actas
Primero. Con fundamento en el artículo 15 del Estatuto Orgáni co de Pem exRefinación, el Consejo de Admin istración aprobó en los términos de los
proyectos presentados, las actas correspond ientes a las sesiones 172 ordinaria,
173 y 174 extraord inarias, celebradas el 28 de mayo, ellO de junio y el 7 de
jul io de 2015, respectivamente.
Segundo . Asimismo acordó que el proyecto de acta correspond iente a esta
sesión sea distribuido entre los consejeros para que, en su caso, hagan llegar
las observaciones que consideren procedentes en un plazo no mayor a cinco
días hábiles a partir de la fecha de recepción del proyecto, en el entendido de
que, de no recibirse ningún comentario o habiéndose atendido los recibidos, el
acta se considerará aprobada.
ig uel Án gel Flores Ra mírez
cret ario
Pemex-Refinación
Acuerdo
CAPR-044/2015
v. Seguimiento de acuerdos y compromisos
El Consejo de Administración tomó conocimiento del informe sobre el
seguimiento de acuerdos y comprom isos.
Angel Flores Ramírez

Consejo de Administración de Pemex

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