fifi EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL TERMINAL TERRESTRE DE

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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL
TERMINAL T E R R E S T R E
DE MACHALA
SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO
"TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA-EP"
CELEBRADA EL 4 DE JUNIO DEL 2014
ACTA N2 009-2014
En la ciudad de Máchala, a los cuatro días del mes de junio del año 2014, se instala a las 16h00 la
Sesión Ordinaria del Directorio de la Empresa Pública Municipal 'Terminal Terrestre de MachalaEP", en la Sala de Sesiones de la misma, de conformidad con lo establecido en el Artículo 9 del
Reglamento de Funcionamiento del Directorio de la Empresa Pública Municipal "Terminal
Terrestre de Machala-EP", se procedió a convocar a la Sesión Ordinaria del Directorio.
Se constata el quorum reglamentario y se instala la sesión, bajo la dirección del Arquitecto Dalton
Minuche Córdova, Presidente del Directorio, Ingeniero Ángel Pulla Procei y Doctor Jonny Zavala
Pineda como miembros principales del Directorio. Actúa como secretaria la Ing. Rosa Ma. Guzmán
Solano, Gerente General de la Empresa Pública Municipal "Terminal Terrestre de Machala-EP".
Por disposición del Presidente, la señora Secretaria da lectura al Orden del Día:
ORDEN DEL DIA:
1. Lectura y Aprobación del Acta N°008-2014, de la Sesión Ordinaria del Directorio de la
Empresa Pública Municipal "Terminal Terrestre de Machala-EP", celebrada el día 26 de
Marzo del 2014.
2. Designación del o la Gerente General de la Empresa Pública Municipal "Terminal Terrestre
de Machala-EP", de acuerdo al artículo 7 numeral 13 del Reglamento de Funcionamiento
del Directorio.
3. Conocimiento y Aprobación en primera instancia del Presupuesto General de la Empresa
Pública Municipal 'Terminal Terrestre de Machala-EP" del ejercicio fiscal del año 2014.
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO.- Señorita secretaria proceda con el orden del día.
SECRETARIA DEL DIRECTORIO.- Da lectura al primer punto del orden del día.
1.
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA N°008-2014. DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL
DIRECTORIO DE LA EMPRESA PÚBUCA MUNICIPAL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALAEP", CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DEL 2014.
SECRETARIA DEL DIRECTORIO.- Da lectura del Acta N°008-2014 de la Sesión Ordinaria del 26 de
marzo, en donde se tuvo cuatro puntos:
1. Lectura y Aprobación del Acta N°007-2014, de la Sesión Extraordinaria del Directorio de la
Empresa Pública Municipal 'Terminal Terrestre de Machala-EP", celebrada el día 27 de
febrero del 2014, la misma que fue aprobada por unanimidad y sin observaciones.
Av. 25 de Junio #620 el. Santa Rosa y Vela 1er. Piso
Telf.: (07) 2935 417 • [email protected]
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE MACHALA
2. Conocimiento y Resolución del Informe de la Gerencia General de la Empresa Pública
Municipal 'Terminal Terrestre de Machala-EP", respecto a la Rendición de Cuentas 2013 y
el proceso de Licitación del Terminal Terrestre del Cantón Máchala, el mismo que fue
aprobado por unanimidad y sin observación alguna.
3. Conocimiento y Resolución respecto del Informe Anual 2013 y Estados Financieros de la
Empresa Pública Municipal "Terminal Terrestre de Machala-EP", correspondientes al año
2013, presentados por la Gerencia General de la misma, el cual fue aprobado.
4. Conocimiento y Resolución respecto de la Evaluación del Plan Operativo Anual del 2do
semestre del año 2013, presentado por la Gerencia General de la Empresa, se resolvió
aprobarlo.
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO.- Esta en consideración el acta 008-2014 de la sesión del Directorio
para su aprobación.
DR. JONNY 2AVALA.- Señor Presidente, ingeniero, elevo a moción la aprobación del acta N°0082014 del 26 de marzo del 2014.
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO.- Apoya el Ingeniero Ángel Pulla, tome votación señora secretaria.
SECRETARIA DEL DIRECTORIO.- Votación.
ING. ÁNGEL PULLA.- A favor.
ARQ. DALTON MINUCHE.- A favor.
DR. JONNY ZAVALA.- Proponente
SECRETARIA DEL DIRECTORIO.- Señor Presidente tres Miembros del Directorio y tres votos a
favor. Queda aprobada el acta N°008-2014, de la sesión ordinaria de marzo 26 del 2014.
El Directorio Resuelve:
009-2014-01.01.- Aprobar el Acta N°008-2014 de la Sesiór) Ordinaria del Directorio de la Empresa
Pública Municipal "Terminal Terrestre de Machala-EP", celebrada el 26 de marzo del 2014, por
unanimidad y sin observación alguna.
2.
DESIGNACIÓN DEL O LA GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PÚBUCA MUNICIPAL
TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA-EP", DE ACUERDO AL ARTÍCULO 7 NUMERAL 13 DEL
REGLAMENTO DE FUNOONAMIENTO DEL DIRECTORIO.
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO.- Quisiera darles a conocer que yo presente la renuncia antes del
15 de mayo al alcalde actual de la confianza que me brindo el alcalde anterior, pero
sorpresivamente volví a tener la designación en calidad de Presidente de Directorio, me alegra
estar con ustedes nuevamente y por estas consideraciones de cambios, la sefiora gerente también
presento la renuncia al Alcalde Ing. Carlos Falquez Aguilar mediante oficio N°032-EPMTTM-2014
el 16 de mayo del 2014. Por ello pongo a consideración del Directorio el Oficio N° 004-DIREPMTTM-2014 del 2 de junio del 2014, que corresponde a la terna integrada por: Ing. Jaime
Eduardo Ordoñez Minuche, Econ. Jorge Guido Sotomayor Pereira y por la Ing. Rosa María Guzmán
Solano para que se designe en este nuevo periodo al o la Gerente General de la Empresa Pública
Municipal 'Terminal Terrestre de Machala-EP".
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO.- Los perfiles de los profesionales son los siguientes:
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Telf: (07) 2935 417 • [email protected]
DE MACHALA
Sr. Jaime Eduardo Ordoñez Minuche, con cédula de ciudadanía 0700692205. Formación
académica: Esc. Simón Bolívar-Máchala; Colegio Nacional Luis Napoleón Dillón-Quito; Universidad
Técnica de Máchala-Facultad de Ciencias Administrativas y Contabilidad. Títulos obtenidos:
Contador Público e Ingeniero Comercial especialidad Administración. Referencias Personales: Ing.
Carlos Borja-Frutvictoria, Econ. Javier Maridueña-Productor Bananero, Ing. Alisba Flores-Gerente
Bco. Pacífico.
Siguiente perfil: Economista Jorge Guido Sotomayor Pereira, Cédula de Ciudadanía NS
0701792897, Formación Académica Primaria en la Esc. José Jaramillo Montoya, Secundaria
Instituto Particular Abdón Calderón Bachiller Físico - Matemático, Superior Escuela Superior
Politécnica del Litoral Facultad de Economía y Negocios (FEN) Economía y Gestión Empresarial,
Referencias Personales Ingeniera Martha Benavides Administradora de Fideicomisos FIDUCIA S.A.
Siguiente perfil: Ingeniera Rosa María Guzmán Solano, con cédula de Ciudadanía N? 070310915-7,
Profesional en Ingeniería Comercial, Estado civil: Casada. Con experiencia laboral en el área
financiera, administrativa, recursos humanos y comercial, de excelentes relaciones
interpersonales, liderazgo adaptabilidad al cambio y al aprendizaje continuo y habilidad para
trabajar en equipo o individualmente. Enfocado en los resultados; con alto grado de
responsabilidad y fácil interpretación de las políticas organizacionales. Formación Académica
Primaria Escuela Particular "Virgen de Fátima"; Secundaria Colegio Particular "La Inmaculada",
Universitario Universidad Técnica de Máchala, Licenciada en Administración de Empresas,
Ingeniera Comercial, Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil: Máster en
Administración y Dirección de Empresas, Referencias Personales: Ing. Freddy Montalvo,
Presidente de la Cámara de Comercio Máchala; Ing. César Chávez Velasco, Presidente Holding
Lapavic S.A.; Ing. Bolívar Arichábala, Gerente Constructora Conarcas.
ING. ÁNGEL PULLA.- Señor Presidente nosotros hemos estado durante algún tiempo como
miembros del Directorio y valoramos la decisión del nuevo Alcalde Ing. Carlos Falquez Aguilar, de
delegarlo a usted en su representación del Directorio, ya que usted es una persona de mucha
prestancia y que va a estar en función de los altos anhelos de la ciudadanía de Máchala, a través
de este Directorio de la Empresa Pública Municipal "Terminal Terrestre de Machala-EP" de la cual
se encamina la construcción del terminal terrestre del Cantón Máchala, y en ese sentido yo
mocionaría que la Ing. Rosa María Guzmán Solano sea nombrada nuevamente como Gerente,
porque antes ella ya fue nombrada, pero como han cambiado las autoridades se necesita que se
nombre un nuevo Gerente y en ese sentido mociono que la Gerente de esta empresa pública sea
la Ing. Rosa Guzmán, por los méritos que ella ha tenido y la desempeño que ella ha tenido en su
gestión como gerente anteriormente.
DR. JONNY ZAVALA.- Señor presidente, quiero manifestarle que la Empresa Pública Municipal
Terminal Terrestre de Machala-EP ya tiene un tiempo funcionando con miras de construirse a
futuro, y estoy de acuerdo con la terna propuesta por el Señor Presidente del Directorio y así
mismo por la moción planteada por el Ing. Ángel Pulla, por lo que apoyo la moción planteada para
que la Ing. Rosa María Guzmán sea seleccionada como Gerente General de la entidad.
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO.- Voto a favor de la Ing. Rosa Ma. Guzmán Solano, y así para que
continúe su labor en la empresa.
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DE MACHALA
009-2014-02.01. Designar a la Ingeniera Comercial Rosa María Guzmán Solano, Gerente General
de la Empresa Pública Municipal "Terminal Terrestre de Machala-EP", por el lapso de 2 años.
3.
CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN EN PRIMERA INSTANCIA DEL PRESUPUESTO GENERAL DE
LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL "TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA-EP" DEL EJERCICIO
FISCAL DEL AÑO 2014.
SECRETARIA DEL DIRECTORIO.- Señores miembros del Directorio, como se los informe en reunión
pasada el presupuesto del año 2013 quedo prorrogado para el año 2014 por ser año electoral, es
por ello que ahora tenemos un nuevo presupuesto para el año 2014.
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO.- Ponga por favor a consideración qué ha cambiado del
presupuesto aprobado del año 2013 en este nuevo presupuesto del año 2014.
SECRETARIA DEL DIRECTORIO.- A inicios del mes de enero para poder sacar la publicación de la
convocatoria pública en los medios de comunicación, tuvimos que hacer una reforma de la cual
conoció y aprobó el Directorio, en la misma que se disminuyeron unos valores en algunas partidas
para incrementar a la partida de Servicios Generales, específicamente en la cuenta de DIFUSIÓN,
INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD, para poder realizar la publicación.
Los cambios que se han hecho originalmente hasta el año 2014 es un incremento salarial
considerando al ingeniero civil que tenemos que dar paso en la empresa y tenemos tres reformas
más que se modifican que son el tema de sacar nuevamente la convocatoria pública, que eso nos
aumenta en más de 50.000 dólares el presupuesto; el tema de materiales de impresión, vallas
publicitarias, gigantografías que se necesitan en la empresa y otro valor es el tema de los
honorarios para la comisión técnica se ha inflado en más o menos 15.000 dólares en ese rubro y
también hemos aumentado siguiendo el cumplimiento de que se va a concesionar el terminal
terrestre, nosotros debemos contratar la fiscalización del mismo, sin embargo no significa que ese
valor nos lo va a entregar el municipio, pero ya está considerado en el presupuesto.
Esto en cuanto a los cambios principales al nuevo presupuesto para este año, existen otras
variaciones pequeñas como los valores de la energía eléctrica, entre otros; que no son rubros
mayores.
ING. ÁNGEL PULLA.- ¿Cuánto es el valor de la fiscalización?
SECRETARIA DEL DIRECTORIO.- El rubro de fiscalización es de 650.000 dólares.
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO.- Bueno señores miembros del Directorio, una vez aclaradas las
inquietudes, se pone a consideración para la aprobación en primera instancia el presupuesto
general de la Empresa Pública Municipal 'Terminal Terrestre de Machala-EP" del año 2014.
ING. ÁNGEL PULLA.- Mociono la aprobación del presupuesto en primera instancia.
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO.- Apoya el Dr. Jonny Zavala, tome votación señora secretaria.
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PRESIDENTE DEL DIRECTORIO.- Apoya el Dr. Jonny Zavala, tome votación señora secretaria.
SECRETARIA DEL DIRECTORIO.- Votación.
ING. ÁNGEL PULLA.- Proponente.
ARQ. DALTON MINUCHE.- A favor.
DR. JONNY ZAVALA.- A favor.
SECRETARIA DEL DIRECTORIO.- Tres votos a favor del Presupuesto General de la Empresa Pública
Municipal 'Terminal Terrestre de Machala-EP" para el ejercicio fiscal 2014.
009-2014-03.01.- Aprobar en primera instancia el Presupuesto General de la Empresa Pública
Municipal "Terminal Terrestre de Machala-EP" para el ejercicio fiscal 2014.
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO.- No habiendo otro punto en consideración se da por clausurada la
Sesión Ordinaria del Direíôrio de la Frhpresa Pública Municipal 'Terminal Terrestre de MachalaEP", siendo las 18H25, del 4ê junitíriel 2014.
/
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Arq. Dalton Minuclm£ofdova
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DIRECTORIO
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'"6-Rosa Maríûzmán Solano
SÊTARIA
DIRECTORIO "EPMTTM"
CERimCO:
Que el Acta que antecede, fue Aprobada por el Directorio de la Empresa Pública Municipal
Terminal Terrestre de Machala-EP", en Sesión Ordinaria del 4 de Junio del 2014.
Máchala, 5 de Junio del 2014.
X DIRECTORIO "EPMTTM'
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