Información Directorio 2013

B.
B. 1
B. 1.1
B. 1.2
B. 1.3
INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO 2013
CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO
Tiempo promedio de permanencia como miembros del directorio que se encuentra en
Tiempo de permanencia
Miembro de Directorio
como miembro del
Luis Ramiro Chiriboga Cordovez
1
Walter Wright Duran Ballen
1
Francisco Esteban Andrade Rodas
1
Arturo Javier Carrera Vasco
1
Alvaro Xavier Landazuri Aguirre
1
Luis Alberto Gonzales Aguirre
1
Luis Vinicio Quihuano Echeverria
1
Gerardo Vinicio Salvador Molina
1
Alex Javier Salazar Dillon
1
Enola Ortega Gafter
1
Tiempo promedio de permanencia de cada miembro del directorio en cada comité.
Comité de
Comité de administraci
Comité de
cumplimient ón integral
Retribucion
Comité de
Miembro de Directorio
o
de riesgos Comité de ética es
Comité de Auditoría Inversiones
Luis Ramiro Chiriboga Cordovez
1
Walter Wright Duran Ballen
1
Francisco Esteban Andrade Rodas
1
Arturo Javier Carrera Vasco
1
Alvaro Xavier Landazuri Aguirre
1
Luis Alberto Gonzales Aguirre
1
Luis Vinicio Quihuano Echeverria
1
Gerardo Vinicio Salvador Molina
Alex Javier Salazar Dillon
Enola Ortega Gafter
1
Nivel de rotación, corresponde al tiempo promedio en años, durante los últimos cinco (5)
Nivel de rotación (años):
0%
B. 1.4
B. 2
Número de miembros del directorio que tienen educación relacionada con
Miembro del Directorio
Educación
Luis Ramiro Chiriboga Cordovez
Ing. Adm. De Empresas
Walter Wright Duran Ballen
Ing. Mercados y Publicidad
Francisco Esteban Andrade Rodas
Ing. Sistemas EMBA
Arturo Javier Carrera Vasco
Ing. Marketing MBA
Alvaro Xavier Landazuri Aguirre
Administrador MBA
Luis Alberto Gonzales Aguirre
Ing. Civil
Luis Vinicio Quihuano Echeverria
Ing. Bursatil
Gerardo Vinicio Salvador Molina
Dr. Jurisprudencia
Alex Javier Salazar Dillon
Ingeniera Adm. De empresas MBA
Enola Ortega Gafter
Master en Consultoria Estrategica
PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO EN LOS COMITÉS: RIESGOS, ÉTICA,
RETRIBUCIONES Y CUMPLIMIENTO
Sesiones
Fecha de sesión
14/01/13
18/02/13
11/03/13
08/04/13
13/05/13
10/06/13
08/07/13
12/08/13
09/09/13
14/10/13
B2.2 Comité
de
Cumplimien
to
Sesiones
B2.3 Comité
de
Administraci
ón integral
de riesgos
Sesiones
B2.4 Comité de Ética
Nª de
Nª de
Nª de Asistentes Por
Asistentes Fecha de sesión Asistentes Fecha de sesión
sesion
Por sesion
Por sesion
7
30/04/13
3
N/A
N/A
7
15/05/13
3
N/A
N/A
7
28/06/13
2
N/A
N/A
8
29/07/13
2
N/A
N/A
6
27/08/13
2
N/A
N/A
7
05/11/13
4
N/A
N/A
7
22/11/13
4
N/A
N/A
6
11/12/13
3
N/A
N/A
7
N/A
N/A
7
N/A
N/A
B. 2.1
27/11/13
09/12/13
Número de sesiones durante el
año 2013
Sesiones
Fecha de sesión
B. 2.1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Número de sesiones durante el
año 2013
5
5
12
B2.5 Comité
de
Retribucion
es
Nª de
Asistentes
Por sesion
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
8
N/A
N/A
B. 3
B. 3.1
B. 3.2
C
C. 1
C. 1.1
C. 1.2
C. 1.3
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL
Participación de los miembros del directorio en procesos de capacitación.
3
Participación de los accionistas en procesos de capacitación promocionados por la
3
FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO
Información cuantitativa sobre el funcionamiento del directorio.
Número de sesiones ordinarias de directorio en 2013
0
Número de sesiones extraordinarias de directorio en 2013
3
Total de sesiones de directorio en 2013
3
Número de miembros del que asistieron a cada reunión.
Fecha de
junta de
No. Total de
directorio Tipo de junta miembros
11/04/13 Extraordinaria
4
21/10/13 Extraordinaria
4
18/12/13 Extraordinaria
4
C. 1.4
Número de casos reportados y número decasos resueltos por el comité de ética.
Número de Número de
casos
casos
reportados resueltos
0
0
Participación en la definición y cumplimiento del sistema de remuneraciones y
C. 2
C.2.1
NIVEL DE GASTOS INVERTIDOS EN EL DIRECTORIO
Gasto total anual del directorio.
Monto del gasto efectuado / número de reuniones realizadas.
C. 2.2
#¡DIV/0!
Gasto promedio causado por los miembros del directorio que asisten a las reuniones
Monto de gastos efectuados / número de
#¡DIV/0!
miembros asistentes a las reuniones de directorio
C. 2.3
C. 3
C. 3.1
C. 3.2
C. 3.3
C. 3.4
Monto de inversión en cursos de capacitacióna los miembros del directorio
Monto de inversión en cursos de capacitación a los miembros
0
0
del Directorio/frente a número de miembros del Directorio.
3
Monto de inversión en cursos de capacitación a los miembros
0
#¡DIV/0!
del Directorio/frente al total de gastos operativos de la
USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SEGUROS
Información sobre estadísticas de consultas y reclamos presentados por los usuarios de
los servicios de seguros. Casos resueltos por la propia entidad y casos presentados a
Número de casos resueltos / Número de casos presentados en
8787
86%
la entidad.
10186
Número de casos presentados a la Superintendencia de Bancos
Número de casos presentados a la Superintendencia de
14
0.14%
Bancos y Seguros / Número de casos presentados a la entidad.
10186
Incorporación de clientes nuevos.
Número de clientes nuevos incorporados en 2013
2186
Salida de clientes
Número de clientes que se retirarón en 2013
2079