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RECAUDOS PARA APERTURA DE CUENTA
EN MONEDA EXTRANJERA
Si es cliente del banco y posee una cuenta con nosotros, no deberá consignar ningún recaudo,
solo solicitar en la agencia la apertura de la cuenta.

Los recaudos deben estar actualizados en el expediente del cliente para el momento
de la apertura de la cuenta, según sea el caso, el Banco solicitará la actualización del
documento necesario.
Si no es cliente, deberá consignar los siguientes recaudos:
PERSONA NATURAL

Original y fotocopia de la Cédula de
Identidad del titular.

Original y fotocopia del RIF actualizado.

Correo electrónico.

Carta de Trabajo/Constancia de Estudio.

Dos (2) Referencias bancarias o comerciales.
En caso de no poseer referencias bancarias
o comerciales, Dos (2) Referencias
Personales (Las cuales deben contar con las
acciones de verificación por un funcionario
de la oficina) y “Declaración Jurada
Apertura
de
Cuentas
Clientes
No
Bancarizados
y
Sin
Referencias
Comerciales”, Mod. OP/SB‐P‐0153.

Original y fotocopia de algún recibo de
Servicio
público
(Agua,
Electricidad,
Teléfono,
Televisión
por
cable)
o
condominio, contrato de arrendamiento,
constancia de domicilio expedida por la
municipalidad donde reside, indistintamente
que no esté a su nombre.
B.O.D, BANCO UNIVERSAL, C.A. RIF J-30061946-0
PERSONA JURÍDICA
 Original y fotocopia de la Cédula de
Identidad de los firmantes o autorizados en
la cuenta.
 Original y fotocopia del R.I.F actualizado.
 Correo electrónico.
 Original y
empresa.
fotocopia
del
R.I.F.
de
la
 Original y fotocopia del Documento
constitutivo de la empresa y reformas. (en
caso que aplique).
 Original y fotocopia de la Publicación de los
estatutos sociales y sus modificaciones, en
caso que existan.
 Dos (2) referencias bancarias o comerciales.
Original y fotocopia de la última declaración
de I.S.L.R. (si aplica).
 Original y fotocopia de algún recibo de
servicio
público
(agua,
electricidad,
teléfono,
televisión
por
cable)
o
condominio, contrato de arrendamiento,
constancia de domicilio expedida por la
municipalidad donde reside, indistintamente
que no esté a su nombre.