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PODER PARA PERSONA JURÍDICA
Doctor
CARLOS ALBERTO DE JESUS
PRESIDENTE
FABRICATO S.A.
Medellín, Antioquia.
Yo, ______________________ mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía ______________ expedida
en_____________, actuando en nombre y representación legal del accionista de FABRICATO S.A., __________________
identificada con NIT _________________ y domiciliada en la ciudad de ________________, por medio del presente documento
confiero poder especial, amplio y suficiente a __________________________ también mayor de edad, identificada con cédula de
ciudadanía _______________expedida en _______________, para que me represente en la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas de FABRICATO S.A., convocada para el día veintinueve (29) de marzo de 2016, a las 10:00 a.m. en el Teatro de la Universidad de
Medellín, ubicado en la Carrera 87 Nro. 30-65- Belén Los Alpes, de la ciudad de Medellín, Colombia.
El apoderado cuenta con las mismas facultades que me asisten en calidad de accionista de FABRICATO S.A. Este poder será suficiente para una
eventual segunda convocatoria en caso de no poderse realizar la reunión en mención por falta de quórum, así como se extiende también para los
casos en que dicha Asamblea fuere aplazada o suspendida.
El orden del día propuesto para la reunión será:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Verificación del quórum.
Lectura y aprobación del orden del día.
Designación de la Comisión para revisar, aprobar y suscribir el Acta.
Designación de la Comisión de Elecciones y Escrutinios.
Lectura del Informe de la Junta Directiva y la Presidencia.
Presentación de los Estados Financieros separados y consolidados con corte a 31 de diciembre de 2015 y demás información
requerida por las normas legales.
Lectura del Informe del Revisor Fiscal.
Consideración y aprobación del Informe de Gestión, Estados Financieros separados y consolidados e Informe del Revisor Fiscal.
Proyecto de apropiación y distribución de utilidades del año 2015.
Elección del Revisor Fiscal y asignación de honorarios.
Elección de los miembros de Junta Directiva.
Certifico que he dado precisas instrucciones a mi apoderado para garantizar el sentido del voto en cada uno de los puntos del orden del día antes
relacionados.
Atentamente,
_________________________________
Firma del Representante Legal que otorga el poder
C.C.
Adjuntar un certificado de existencia y representación legal de la compañía expedido por la autoridad
competente con vigencia no superior a tres meses y copia de la cedula del representante legal que otorga el poder.