Solicitud Contrato Marco Compra/Venta de Divisas en

SOLICITUD - Contrato Marco de Compraventa de Divisas en Efectivo Persona Física
RECA .- 2231-433-006124/03-02011-0215
* Nota. En caso de no utilizar los espacios asignados en “La Solicitud”, por favor cancele.
Fecha
I. Datos Generales de “El Cliente”
Nombre
No. de cliente
CURP
R.F.C. (para extranjeros, No. de identificación fiscal)
Domicilio (calle, número exterior y número interior)
Delegación o municipio
C.P.
Sucursal / Centro Regional
e-mail
Fecha de Nacimiento
Masculino
Estado Civil
Años de residir en el domicilio
Promotor
Fax
Sexo
Tipo y Número de Identificación Oficial
Colonia
Estado
Teléfono
Tipo de Persona
Física
Física “CAE”
País de Nacimiento
Nacionalidad (es)
Ocupación
Femenino
Régimen Matrimonial
Nombre del Cónyuge
El inmueble donde vive es
Propio
Rentado
Nombre de la empresa donde labora
Otro
Actividad preponderante de la empresa
Puesto que desempeña
Años que lleva
laborando
Domicilio de la empresa donde labora (calle, número exterior y número interior)
Delegación o municipio
No. de Dependientes
Económicos
No.de serie de la Firma
Electrónica Avanzada (FIEL)
Colonia
Estado
C.P.
En caso de que “El Cliente” cuente con residencia en el Extranjero, llenar los siguientes datos:
Domicilio (calle, número exterior y número interior)
Colonia
Delegación o municipio
Ciudad y estado
C.P.
II. Cumplimiento
Origen de los recursos
Actividad profesional
Herencia/ Donaciones
Otro, especifique:________________________
¿El cliente es o ha sido durante el último año una
persona políticamente expuesta nacional o extranjera?
No
Sí, Indicar puesto o razón por la cual tiene tal
carácter.
Ahorros
Préstamos
Premio/Rifas/ Sorteos
Venta de Bienes Raíces
¿El cliente es socio, asociado, cónyuge o familiar consanguíneo o por afinidad hasta el segundo
grado de una persona políticamente expuesta nacional o extranjera, o que haya tenido este
carácter?
No
Sí, Indicar nombre y cargo de la persona políticamente expuesta de la cual el socio,
asociado o familiar y en su caso parentesco.
Estimado cliente con base en lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, CIBanco, S.A., hace de su
conocimiento que los Datos Personales y/o Datos Sensibles, que usted proporcione para la contratación de servicios financieros, serán tratados para
fines de identificación, operación y administración, y estarán debidamente resguardados. Para mayor información favor de consultar nuestro Aviso de
Privacidad de Datos Personales, publicado en la página de Internet www.cibanco.com
Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son verídicos y que los recursos con que se harán son de procedencia
lícita, otorgando mi consentimiento para que éstos sean corroborados por CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple o por quien este
determine.
Nombre y Firma
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